布城土地合作社主席·洗黑钱152万控3罪

2016-05-26 17:09

布城土地合作社主席·洗黑钱152万控3罪

布城土地发展合作社主席涉嫌洗黑钱,今日在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令(AMLATFA)第4(1)(a)条文下面对3项控状,涉及金额达152万令吉。

(雪兰莪·八打灵再也26日讯)布城土地发展合作社主席涉嫌洗黑钱,今日在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令(AMLATFA)第4(1)(a)条文下面对3项控状,涉及金额达152万令吉。

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拥有拿督头衔的被告莫哈末纳斯鲁(37岁)是在八打灵再也地庭面控。

首控状指被告於2013年11月26日涉及洗黑钱活动,透过位於文良港云顶吉冷路一带的丰隆银行,从布城土地发展合作社的银行户头,领取60万令吉的支票汇款。被告因而抵触2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文,并可在相同法令第87(1)(a)条文下同读。

一旦罪成,可被罚款最高500万令吉或监禁最高5年,或两者兼施。

次控状及第三控状指被告分别於2013年11月29日及2014年2月5日,在上述同样地点,从布城土地发展合作社的银行户口,分别领取60万令吉和32万令吉的支票汇款,因而抵触上述相同法令,一旦罪成,将面对相同刑法。

3控状皆不认罪

针对上述3项控状,被告皆表示不认罪。

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主控官胡斯玛鲁丁副检察司建议被告以30万令吉外加一名担保人保外候审。

被告代表律师莫哈末沙里尔安南则指保释金额过高,保释金是为了确保被告准时出庭,因此建议法官将保释金额减少至6万令吉。

他说,本案目前处於最初阶段,未有证据显示被告有罪。

他指出,被告有5名孩子需要照顾,且於2013年获苏丹封赐拿督勋衔,因此被告缺庭的几率是极低的。

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以10万及一担保人保外

地庭法官莫哈末凯米尔尼占最终允许被告以10万令吉和一名担保人保外候审。同时,被告必须将护照交由法庭保管,每个月也必须前往警局报到。

另外,主控官胡斯玛鲁丁副检察司要求将本案於明日在地庭过堂。

地庭明日也会有大马房地产合作社(KOHAMA)执行主席夫妇与女性合夥人被控洗黑钱一案过堂,此要求获得法官批准。

对此,被告基於身体不适,要求展延,但法官表示,必须要有医生证明。


 
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