新加坡金管局出手.充公1MDB资产

2016-07-21 12:20

新加坡金管局出手.充公1MDB资产

负责调查1MDB在新加坡的资金流动的新加坡政府机构表示,他们已充公总值近2亿4千万新元的资产。

新加坡总检察署和商业事务局发布了有关一马公司调查的最新结果,当局查封的银行账户和交易总值达2亿4000万新元,其中约1亿2000新万元属于刘特佐(Low Taek Jho或Jho Low)和他的直系家庭。

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星展银行、渣打银行新加坡分行以及瑞士银行新加坡分行,被发现在反洗黑钱工作有疏漏,包括监控不力,接受客户和监督交易的过程有疏漏,并没有及时察觉可疑交易并做出汇报。

新加坡金融管理局有关一马公司的调查发现以上初步结果。这些疏漏出现在某些过程中,涉及个别银行员工,“这些疏漏本质严重,(金管局)将对银行采取严厉的监管措施。”

瑞士安勤私人银行(Falcon)则被发现严重违反洗黑钱条规,包括没有评估客户账户的不寻常活动并作出报告。

钱币兑换商Raffles Money Change被发现管理欠缺,风险管理和内部监控不足。


 
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