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11/08/2017
美国司法部调查升级 刑事追查1MDB挪用73亿
作者: kaykeh

(八打灵再也11日讯)美国司法部(DOJ)针对1MDB的调查行动升级,如今正式将案件以“刑事角度”调查,追查该公司挪用的73亿令吉购买的房产、艺术品、珠宝和其他资产。

美国司法部早前一共3次,透过民事诉讼的方式,向1MDB追讨总值的大约73亿令吉财物。

根据《彭博社》报道,美国正在全球追收被1MDB挪用资金所购买的资产,包括在纽约、伦敦等的豪华房产,电影制作公司、私人飞机和游艇等。

根据报道,美国司法部要求正要求洛杉矶的法官,放弃针对大马富商刘特佐的民事诉讼,因为这个民事诉讼有可能会妨碍刑事调查。

美国联邦调查局(FBI)一名探员告诉法庭,民事案件所揭露的信息,可能会揭示“调查的潜在目标和主题”,最后可能导致证据被破坏,或是目标和主题不见。

报道指出,目前全球好几个国家,包括瑞士、新加坡、卢森堡等国家的调查单位,都在调查1MDB如何透过他们的发展计划,挪用60亿美元资金或涉及洗钱活动。美国司法部也是其中一个调查单位。

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