外汇投资骗局涉诈620万.捕3拿督追缉首脑夫妇

2018-02-14 16:29

外汇投资骗局涉诈620万.捕3拿督追缉首脑夫妇

116名投资者坠入FX United外汇投资骗局,蒙受620万令吉损失,警方在接获投报后逮捕3名拿督,目前正追捕印裔首脑夫妇。
阿马星(左起)与全国商业罪案调查部副总监拿督阿都拉欣和助理总监莎西卡拉展示起获的金牌等贵重物。(图:星洲日报)

(吉隆坡14日讯)116名投资者坠入FX United外汇投资骗局,蒙受620万令吉损失,警方在接获投报后逮捕3名拿督,目前正追捕印裔首脑夫妇。

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全国商业罪案调查部总监拿督斯里阿马星召开新闻发布会指出,FX United投资骗局自2013年尾推出,活跃逾2年月至2016年8月,以在国外架设的网站推出投资计划及承诺每月12%回酬吸引投资者。

月回酬12%吸引投资

“警方在过去3年间接获116人投报,并建立30个调查档案追查,调查显示报案者损失额达620万令吉,可是总投资人数估计实际上超过7万人,涉及损失额恐逾10亿令吉。”

他说,5名主导该外汇投资骗局的男女嫌犯,藉着拿督头衔的光环,不仅把公司注册在马来西亚公司委员会(SSM),也在酒店举办论坛和签署合约,骗取投资者信任注资。

“投资者最低投资额为3000令吉,他们因分文未得而察觉受骗报案,而一些人更因此蒙受十万令吉亏损。”

阿马星说,警方于本月10日在吉隆坡展开4项行动,逮捕3名巫裔嫌犯(35至49岁),并扣押13辆轿车、3辆重型摩哆车,起获10块100克重金牌、多个名牌手提袋和名表及文件。

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阿马星(左二)展示警方起获的哈雷重型摩哆车和13辆豪华轿车。(图:星洲日报)

冻结38户头共62万

他也说,警方也冻结涉案的38个银行户头内的62万4000令吉存款,调查显示这些户头分属17人名下。

“警方扣押的豪华轿车包括价值130万令吉的法拉利,以及马赛地、奥迪、丰田Alphard休旅车、雅廓、哈雷重型摩哆车等,警方也充公嫌犯名下一间独立式洋房,冻结的总资产额逾1050万令吉。”

他说,警方目前援引2013年防范罪案(修正及延伸)法令(POCA)延扣3人助查,他也呼吁受害者报警助查此案。

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首脑夫妇疑逃往邻国

在逃的首脑夫妇是来自武吉加里尔的拿督潘得亚恩(56岁)和拿汀葛丽(55岁);阿马星说,警方怀疑2人已于本月11日逃往邻国,他今天公布2人相片寻求知情者提供情报。

他说,2名主嫌在外国拥有银行户头,警方将采取行动冻结有关户头;警方目前援引刑事法典第420(诈骗)条文和反洗黑钱及反恐融资(AMLA)展开调查。

根据国家银行消费者警告名单,FX United已于2015年4月已被列入黑名单;目前,该公司在外国的网站已关闭。

拿督潘得亚恩(左)拿汀葛丽(右)(图:星洲日报)

 
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