涉挪用1MDB资金.刘特佐与父控洗黑钱

2018-08-24 16:54

涉挪用1MDB资金.刘特佐与父控洗黑钱

警方商业罪案调查部与总检察署今早在刘福平父子缺庭的情况下,在布城地庭以洗黑钱罪名提控他们。
刘特佐(右)刘福平(左)

(吉隆坡24日讯)政府今日正式以洗黑钱罪名,提控富商刘特佐和其父亲丹斯里刘福平挪用一马发展有限公司(1MDB)多达18亿令吉的资金进行洗黑钱活动。

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警方商业罪案调查部与总检察署今早在刘福平父子缺庭的情况下,在布城地庭以洗黑钱罪名提控他们。

这是自一马公司丑闻爆发以来,当局对刘特佐进行的第一项刑事提控。

警将求助国际刑警捉人

全国总警长丹斯里弗兹说,刘特佐是在8项洗黑钱罪名下被控,而其父亲刘福平被控一项罪名。

他说,警方在缺庭的情况下进行提控,是要取得新的逮捕令,以寻求国际刑警的协助,将他们引渡回国受审。

他今日傍晚发文告说,在法庭发出新的逮捕令后,警方将向国际刑警申请将两人列入“红色警报”,要求各国协助侦查及逮捕两人,把他们引渡回国受审。

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“最新的行动肯定将有助于警方追查他们的下落。我们的目标是尽快将他们逮捕归案。

根据我国法律,被告必须站在法庭犯人栏内表示认罪与否,否则案件的审讯不能进行。

现年38岁的刘特佐与家人目前相信身处中国或阿布扎比。

总检察署是以8项洗黑钱罪名提控刘特佐,涉及的款项来自一马公司,高达4亿5700万美元(约18亿7818万令吉)!

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根据控状,刘特佐是在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(a)条文下被控。

其中3项是接收非法款项,涉及金额为2亿6100万美元(约8亿8776万令吉),另5项控状是转移现金,涉及金额为1亿9600万美元(约8亿0554万令吉)。

刘福平则被控转移5600万美元(约2亿3015万令吉)予刘特佐。

大部份现金用来购平静号

两人是被指于2013年12月至2014年6月之间犯案,所有交易都是通过数个新加坡瑞意银行(BSI)的户头进行,大部份的现金是用来购买大马政府于两周前扣押,价值10亿令吉的豪华游艇“平静号”。

消息人士说,虽然是通过新加坡洗钱,但反洗黑钱的法律在美国911恐怖袭击事件发生后,全球已全面加强并协调,并允许任何司法管辖区及有关当局采取行动。

刘特佐坚持清白
有信心可获平

另一方面,刘特佐坚持清白,并有信心能获得平反昭雪。

他今日透过悉尼WellsHaslem Mayhew公共策略公司发言人本杰明哈斯林发声明,希望民众能够保持开放的心态,直至案件水落石出。

“这是一宗由媒体审判开始的案件,不幸的是,这场马戏还在继续。”

【刘特佐面对8控状】
●首控状
2013年12月26日,使用其新加坡瑞意银行个人户头(6C02328A),接收来自DLA Piper US LLP公司的花旗银行户头,一共6229万9000美元的资金,而这笔资金是来自非法活动的收益。

●次控状
2014年2月4日,使用其新加坡瑞意银行个人户头,接收来自其父亲刘福平的新加坡瑞意银行户头(6C02423A),一共5655万9000美元的资金,而这笔资金是来自非法活动的收益。

●第三控状
2014年6月3日,使用其新加坡瑞意银行个人户头,接收来自Alpha Synergy Ltd的瑞士卢加诺瑞意银行户头,一共1亿4200万美元的资金,而这笔资金是来自非法活动的收益。

●第四控状
2014年1月7日,将其新加坡瑞意银行个人户头中的1990万欧元,转入World View Ltd位于开曼群岛的Caledonian银行户头(0204420317251001),而这笔资金是来自非法活动的收益。

●第五控状
2014年2月5日,将其新加坡瑞意银行个人户头中的1百万欧元,转入World View Ltd位于开曼群岛的Caledonian银行户头,而这笔资金是来自非法活动的收益。

●第六控状
2014年2月18日,将其新加坡瑞意银行个人户头中的1750万欧元,转入World View Ltd位于开曼群岛的Caledonian银行户头,而这笔资金是来自非法活动的收益。

●第七控状
2014年4月2日,将其新加坡瑞意银行个人户头中的270万欧元,转入World View Ltd位于开曼群岛的Caledonian银行户头,而这笔资金是来自非法活动的收益。

●第八控状
2014年6月3日,将其新加坡瑞意银行个人户头中的1亿4063万6000欧元,转入World View Ltd位于开曼群岛的Caledonian银行户头,而这笔资金是来自非法活动的收益。


 
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