《WSJ》揭刘特佐金钱脉络‧洗钱数千万美元付美律师团

2018-08-30 10:22

《WSJ》揭刘特佐金钱脉络‧洗钱数千万美元付美律师团

《华尔街日报》(WSJ)今日引述内幕的消息,指美国司法部正在调查刘特佐,是否透过关联人士以在国际金融体系进行洗钱及支付上述收费。

(吉隆坡29日讯)据知情人士称,美国司法部正在调查逃亡中的马来西亚商人刘特佐是否通过两名人士洗白数千万美元资金,并利用这些资金向一个美国律师团队支付款项,这个团队中包括新泽西州前州长凯瑞斯.凯瑞斯蒂(Chris Christie)以及美国总统特朗普的一位代表律师。

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《华尔街日报》(WSJ)今日引述内幕的消息,指美国司法部正在调查刘特佐,是否透过关联人士以在国际金融体系进行洗钱及支付上述收费。

透过泰商及友人洗钱

该报道指出,美国当局正在彻查泰国商人彭匹安(Phengphian),及及其友人即嘻哈唱家帕拉斯米杰尔2人,是否在支付上述资金时扮演协助的角色。

报道称,至少在1年前,这些人透露刘特佐依赖了彭匹安,以支付刘氏在澳门和香港的住宿费、法律及顾问费,以及确保刘特佐“平静号”豪华游艇维持在员工值勤和操作的情况。

消息来源告诉华尔街日报,司法部正在彻查一系列由彭匹安控制公司的资金去向与记录,尤其是位于香港和英属维京群岛的公司,以进一步鉴定当中是否涉及刘特佐的资金。

支付刘在港澳及游艇开销

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该报道引述消息称,泰国商人也协助刘特佐处理和支付予刘氏的律师楼与顾团费数千万美元。

“自2016年起,由于银行谨慎处理一切可能见不得光的资金,而且任何与刘特佐有关的全球金融体系资金流动,都会受到限制,因此,刘特佐不能直接支付一切生活开销、律师费和顾问费。”


 
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