4800万由隆机场带入‧反贪会再扣商人起1628万

2018-08-30 17:29

4800万由隆机场带入‧反贪会再扣商人起1628万

大马反贪委会官员是于周一(27日)开始展开上述逮捕行动,前后总共扣留了9人,除了前总监哈莎娜和7名前MEIO官员,最新就是该名落网的商人。
一个个行李箱都装有一捆捆的美金,数量惊人。(图:星洲日报)

(布城30日讯)涉嫌挪用大选竞选基金遭反贪委会延扣的首相署大马对外情报组织(MEIO)前总监拿督哈莎娜案件,再有进展,反贪委会昨晚再逮捕一名拥有英国永久居留证的我国商人,并在其身上起获407万美元(合折约1628万令吉)。

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反贪委会副主席(行动)拿督斯里阿占巴基今日在总部召开新闻发布会指出,反贪委会接获可靠情报,相信一笔高达1200万美元(折合约4800万令吉)的钜款被人从国外带入我国,但目前只起获总共630万美元的现金,当中包括部份已兑换成令吉的钞票。

共扣9人包括哈莎娜

大马反贪委会官员是于周一(27日)开始展开上述逮捕行动,前后总共扣留了9人,除了前总监哈莎娜和7名前MEIO官员,最新就是该名落网的商人。

“由于剩余款项仍下落不明,我们的专员还在数个地点追查中。”

他披露,该名现年47岁的商人是于昨晚11时左右在吉兰丹地区落网,并从今天起申请延长扣留7天。

“我们促请知情者,挺身提供相关线索,以便助查此案。”

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他表示,反贪会保证会保护提供消息的证人,目前他只能透露有关款项从外国带进我国。

“当局是援引2009年大马反贪会法令23(1)条文调查此案。

阿占巴基(左二)联同其副手包括情报组主任古再里(左一)和调查组特别行动主任凯鲁(右三)等人,向媒体展示起获的现钞。

已经召见多名证人

此外,他指出,反贪委会迄今已经召见多名证人,包括3名外国人,至于这3名外国人会不会也是外国情报员,当局还在调查。

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阿占巴基也说,反贪委会的调查员将从各角度调查此案,包括钱是如何运进我国,还有使用该笔现金的目的和钱的来源等等,也不排除可能会有更多人落网。”

询及《新海峡时报》报道指这笔款项可能与一马发展公司(1MDB)有关的说法,他表示,该会也会从这角度调查。

“至于报章消息说,哈莎娜是因为之前曾经写信给美国中央情报局而被捕的说法不正确,她是因为涉及滥权收取利益而被调查。”

1MDB调查完成60%

另一方面,询及重新开档调查的一马公司案,阿占巴基透露,目前案件的调查工作已完成60%,其余40%该会需要从外国收集更多的证据。

“毕竟此案3个月前才重新调查,我们会跟美国与新加坡一同调查。”

除了起獲現金,反貪委會也從商人的身上起獲一塊價值不菲的手錶。(圖:星洲日報)
这儿有16捆,共160万美元。
7捆加上7万美元,共77万美元。(图:星洲日报)
勿小看这一捆捆的现钞,这里就有190万美元。
21捆加上7万美元,相等于217万的美元。(图:星洲日报)


巨款传与1MDB有关

调查人员发现,哈莎娜涉嫌滥用的1200万美元(4800万令吉)大选资金,极有可能与一马发展公司(1MDB)有关。

据《新海峡时报》今日报道指出,这笔巨款是在今年5月9日大选前一个星期,通过吉隆坡国际机场带进我国。

61岁的哈莎娜前天被捕后,昨天被反贪会带上布城推事庭申请延扣5天,助查第14届大选资金被私自挪用案件;此外,反贪会也扣查一名副总监及6名首相署行政及外交官员调查此案。

报道称,执法人员正在追查这笔巨款的来源,以及这笔巨款如何无声无息从他国流入我国,调查对象也包括资金流动中所涉及的人士。

“这笔资金本来是用于大选资金,但最终被执法人员在MEIO的办公室查获。”

报道称,调查人员有理由相信,这笔巨款与1MDB有关;反贪会目前援引2009年大马反贪会法令第23(1)条文调查此案。


 
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