丹麦银行分行涉大规模洗钱

2018-09-04 17:35

丹麦银行分行涉大规模洗钱

丹麦银行(Danske Bank)洗钱丑闻进行的一项独立调查发现,该行爱沙尼亚分行在一年内经手的俄罗斯和前苏联资金曾多达300亿美元(约1240亿令吉)。

(丹麦.哥本哈根4日讯)对丹麦最大银行——丹麦银行(Danske Bank)洗钱丑闻进行的一项独立调查发现,该行爱沙尼亚分行在一年内经手的俄罗斯和前苏联资金曾多达300亿美元(约1240亿令吉)。

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该行疑涉及的洗钱活动从2007年持续到2015年。

最初可疑金额39亿美元

这9年间可疑交易的金额最初估计为39亿美元。根据丹麦报纸《贝林时报》都在7月宣称,这一数字已升至83亿美元,这促使丹麦银行承认,最终的数字将会“略高于”最初的估计。

调查结果包含在丹麦银行委托第三方撰写的一份报告草稿中,英国《金融时报》记者看到了该文件。这样的结果让外界对丹麦银行领导层提出了质疑:这家小分行经手了如此大规模的外国资金,该行有谁知道,何时知道的?

谘询公司鹏睿金融(Promontory Financial)撰写的这份报告指出,2013年,有多达300亿美元非居民资金存放在丹麦银行爱沙尼亚分行。在这起从2007年一直持续到2015年的洗钱丑闻中,2013年是最猖獗的一年,当年的交易宗数接近8万笔,交易额接近300亿美元。

并非所有这些交易都值得怀疑,但该行必须给自己——以及监管机构——一个满意的答案,证明该行并未被用来洗钱,且有足够强大的控制机制来发现脏钱。

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过去5年担任丹麦银行首席执行员的博根在2009年到2012年期间负责包括爱沙尼亚在内的国际银行业务。这些发现令人们质疑,他是否知道有大量资金流入爱沙尼亚分行,以及他采取了哪些行动来调查这些资金。

调查后交易金额急降

鹏睿金融的报告还指出:“之后(2013年之后)交易金额开始下降,在受到爱沙尼亚金融服务管理局调查后,交易金额加速下降……”

2014年,爱沙尼亚监管机构的一项调查发现,(该分行)“大规模、长期、系统地违反反洗钱规定”。该机构要求其停止面向非居民的银行服务。

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其他引人注目的洗钱丑闻包括,汇丰由于为贩毒团伙洗钱至少8.8亿美元,以及有6.6亿美元交易违反制裁规定,被美国当局处以19亿美元的罚款。德意志银行因通过所谓的“镜像交易”,让俄罗斯客户能够洗钱100亿美元,向美国和英国监管机构缴罚款6.3亿美元。


 
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