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13/09/2018
警方:调查1MDB发现.30亿资金进纳吉户头
作者: acechor

(吉隆坡13日讯)全国副总警长丹斯里诺拉昔证实,警方在调查一马发展公司(1MDB)时发现,一笔29亿7300万令吉的资金汇入前首相拿督斯里纳吉的私人户头,更有超过50人涉及,包括了不少政治人物及外国人。

诺拉昔也间接承认其中一名涉案者是今早被控的丹斯里沙菲宜,他不排除接下来还会有更多涉案者被控。

他在新闻发布会上指出,这笔29亿7300万令吉的资金是透过Gold Star、AABAR及TANORE三个渠道,汇入纳吉的一个私人银行户头。

“警方已经确认其中132次汇款涉及洗黑钱,目前也正在调查,并已向64人录取口供,当中包括纳吉及其女儿诺丽雅娜。”

诺拉昔也说,虽然有人声称警方早前在行动中起获大笔资金属于他们的资产,但至今仍没有人向警方提出索取要求。

“警方相信这笔资金及财物与1MDB有关,所以仍需要这批证据助查此案;此外,警方也已经发信传召三名人士,要求就他们声称这笔资金及财物属于他们一事录供。

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