涉用汇丰户头回避制裁令·孟晚舟或犯银行欺诈罪

2018-12-07 17:38

涉用汇丰户头回避制裁令·孟晚舟或犯银行欺诈罪

据熟知美国调查内情的人士透露,华为副董事长兼首席财务官(CFO)孟晚舟被捕,是因为她涉及企图利用全球银行系统,以回避美国对伊朗的制裁令。

(加拿大7日讯)据熟知美国调查内情的人士透露,华为副董事长兼首席财务官(CFO)孟晚舟被捕,是因为她涉及企图利用全球银行系统,以回避美国对伊朗的制裁令。

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消息人士说,近日的调查还包括华为被怀疑利用汇丰(HSBC)控股有限公司,以进行涉及伊朗的非法交易。

公司企业一向被禁止使用美国金融系统,向被制裁的实体输送货品及服务。专家表示,如果手机及电信设备制造商进行此类运输,然后误导汇丰银行有关商品的真实性质,这可能犯下银行欺诈罪行。

华为拒绝对此置评,但在孟被捕后发声明说,公司一向遵守所有适用的出口管制、制裁法令及其他条例。

汇丰银行一名发言人亦拒绝置评。据了解此案的人士,汇丰银行没有受到调查。

2012年,针对违反美国制裁和洗钱法令的案件,汇丰银行曾付出19.2亿美元(约79亿令吉),与检察官签订延期起诉的协议。根据该协议,汇丰银行被要求受监控5年,以审视其防止洗钱及违反制裁令的努力。

汇丰监督机构举报

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《华尔街日报》引述熟知内情的消息人士说,汇丰的联邦任命监督机构Exiger向纽约东区联邦检方举报,华为户头存在可疑交易,并提交与华为交易有关的资讯。

另据消息人士透露,在中兴通讯(ZTE)公司早前受到美国调查期间,其CFO在波士顿洛根机场遭拦截。

另有消息称,美国当局扣押了一台笔记型电脑,里头含有ZTE在伊朗非法交易的证据“宝库”。

中兴内部文件揭华为规避

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2016年,美国商务部公开文件揭示中兴通讯行为不当,同时揭露另一家仅以“F7”为代号的公司,曾经成功回避美国出口管制。“F7”被怀疑就是华为。2017年4月,议员们致函给商务部长罗斯,要求公开“F7”的真实名号及展开彻查。

孟晚舟订于周五上庭,面对引渡美国的命运。

根据资料显示,违反制裁令人士最高可被判监30年及罚款2000万美元(约8300万令吉)。 


 
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