1MDB弊案待美引渡受审·黄宗华不被保释外出

2018-12-13 12:08

1MDB弊案待美引渡受审·黄宗华不被保释外出

警方是在11月1日扣留黄宗华,法庭在隔天批准警方延扣他60天。

(吉隆坡13日讯)高庭驳回高盛集团前银行家黄宗华要求在地庭展开聆审引渡他回美国的程序之前,获得保释外出。

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警方是在11月1日扣留黄宗华,法庭在隔天批准警方延扣他60天。

据报道,黄宗华被指与另一名高盛集团前亚洲地区主管莱斯纳,涉及洗黑钱及贿赂大马高官和阿布扎比多名官员;莱斯纳俯首认罪,承认涉及洗钱和违反海外反贪行为法令,同意被没收4370万美元。

高盛在2012至2013年期间,通过发行3笔债券为一马公司筹资近65亿美元(约232亿9000万令吉),并在交易中取得近6亿美元(约24亿令吉)的佣金。

美国司法部在11月初起诉多名高盛前高管,称他们及其他一些人牵涉一桩骗取一马公司数十亿美元资金的阴谋。

一马公司丑闻不仅影响高盛的声誉,也可能波及其银行业务。IPIC和一马公司丑闻曝出后组建的MubadalaInvestment Co.,都是高盛的长期投行客户,多年来聘请高盛为交易提供顾问和融资服务。

业务转出高盛影响大

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据了解高盛地区业务的人士称,如果阿布扎比采取任何措施将业务转移出高盛,可能会影响中东地区的其他政府,特别是沙地阿拉伯。

据报道,在高盛与一马公司往来期间,前高盛合伙人莱斯纳曾多次赴阿布扎比与IPIC高管会面。

根据11月初公布的司法部诉讼中,莱斯纳对合谋洗钱和违反反行贿法的罪名认罪。

黄宗华被捕等待引渡美国

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高盛前董事总经理黄宗华已经在马来西亚被捕,等待被引渡到美国。

美国司法部也起诉了一马公司案关键人物刘特佐。据称人在中国的刘特佐否认存在任何不当行为。

根据美国司法部的刑事起诉书,莱斯纳与刘特佐以及IPIC高管合谋,骗取了数十亿美元并瓜分。

报道说,此前两年时间里,高盛在一系列债券出售交易中为一马公司提供谘询服务,获得了6亿美元服务费。

高盛坚持其行为是恰当的,对前雇员的不当行为不知情。

IPIC在大约一年的时间内为一马公司35亿美元债券提供担保,高盛所获一马公司相关收入中约一半来自该交易。

从2012到2014年,IPIC管理层与一马公司签署了一系列协议,这些协议据称要投资马来西亚的房地产和发电站等开发项目。美国和马来西亚检方指控,这些协议是精心策划的骗局,目的是为相关人员的利益而抽取资金。


 
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