（吉隆坡24日讯）美国司法部声称，大马富商刘特佐利用属于伊斯兰圣地的两个城市，即麦加和麦地那的房地产项目，通过中间人秘密把1000万美元转移给马来西亚高官“MO1”。

针对1MDB丑闻的调查发现，PetroSaudi国际公司（PSI）的子公司Good Star有2000万美元被转移到“MO1”的银行户头，1000万美元是其中一部份。

2017年6月，美国司法部首度曝光这些细节，该部在上周五再次入禀新一轮民事诉讼的文件。

钱先被转至Riyad银行户头

据美国司法部指出，刘特佐掌控的Good Star在2009年获得7亿美元，而且在2010年有3亿1000万美元从1MDB公司转出。

来自Good Star的2450万美元被转移到Riyad银行户头，而该户头的持有人是被称为“Saudi Associate1”与“Saudi Associate2”的人。

给“MO1”的2000万美元分为两笔各1000万美元，在转移到沙地后的数日，于2011年2月和6月被转走。

美国司法部说，根据刘特佐回复RBS Coutts，他是依与“Saudi Associate1”的投资管理协议于2011年6月电汇有关款项，作为投资麦加和麦地那的房地产项目。

与接收26亿同一户头

“MO1”用来接受2000万美元的银行户头，是与2013年接受1MDB转汇的6亿8100万美元相同。

纳吉坚持6亿8100万美元或相等于26亿令吉，是沙地阿拉伯王室的捐款。他去年9月出示信件证明沙地王室的捐款，惟美国司法部指6亿8100万美元是以虚构借口从Tanore金融公司转出。Tanore公司在安勤银行（Falcon）持有的户头，是由刘特佐的生意伙伴陈金龙（译音）所有。

指陈金龙谎称是SRC户头

美国司法部说，陈金龙向安勤银行发送的电子邮件指出，“MO1”的银行户头实际上是1MDB的子公司SRC国际的银行户头。

“该封电邮还错误的指，转账6亿8100万美元是根据Tanore与SRC国际之间的一项伊斯兰融资协议进行，该协议被称为是伊斯兰分利协议（Mudharabah）。”

一份融资协议是由陈金龙和“1MDB-SRC职员”签署，其副本交给安勤银行以进行转账，相信“1MDB-SRC职员”是SRC国际董事聂法依沙。

美国司法部指出，Tanore是一家空壳公司，没有合法的业务。