(吉隆坡6日讯)前首相拿督斯里纳吉被控涉及SRC国际公司洗钱案今日进入第13天审讯，本案第30名证人艾芬银行前经理诺哈雅蒂供证时，确认SRC国际公司子公司Ihsan Perdana私人有限公司的艾芬银行账户在2014年12月至2015年2月期间，转账总共4200万令吉至纳吉大马银行的账户。

她在接受检控团队主控官苏莱曼邱景辉副检察司的盘问时，确认的转账交易包括了在2014年12月26日，从Ihsan Perdana私人有限公司艾芬银行账户分别转账2700万令吉至纳吉尾数为880及500万令吉至纳吉尾数为906的账户；此外，也在2015年2月10日，从Ihsan Perdana私人有限公司的艾芬银行账户转账1000万令吉至纳吉尾数为880的账户。

证人也提及，Ihsan Perdana私人有限公司前身为Gem Horizon私人有限公司，并在The Curve的艾芬银行分行有账户。

此外，证人也在庭上指认了Ihsan Perdana私人有限公司执行董事拿督三苏安华苏莱曼。

证人在供证时指出，三苏安华苏莱曼是Ihsan Perdana私人有限公司账户的签署人之一，批准从该公司的账户汇款至纳吉在大马银行的账户。

三苏安华苏莱曼曾否认转账

另外，根据2017年的报道，一马公司特工队曾逮捕三苏安华苏莱曼以协助调查。此外，三苏安华苏莱曼也曾在在2015年发文告，否认任何资金转账至首相个人账户的指控。

在上周二的审讯时，本案第21名证人大马银行拉惹朱兰路分行经理乌玛迪威在供证时证实，纳吉在大马银行的其中一个尾数为906的账户多次出现透支的情况，而该账户在透支后，总是会有钱汇入。

内部转账受法令约束

对交易怀疑便会投报

诺哈雅蒂证实艾芬银行的账户内部转账，例如Ihsan Perdana公司不同账户之间互相转账，不论金额是多少都受到2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLA）的审查。

她指出，该银行会审查有关公司的业务性质等，以确保遵守有关法令的规定。

她接受辩护律师法汉的交叉盘问时说，如果负责处理的银行职员对交易感到怀疑，那么他们就会投报。

针对她早前确认Gandingan Mentari公司汇入资金到Ilhan Perdana公司的账户，她表示不知道有关资金来自SRC国际公司。

确认Ihsan Perdana发出10张支票

另一方面，法汉要求她确认Ihsan Perdana向Mail Global Resources Sdn Bhd发出10张支票，每张支票的价值为100万令吉，她确认有关支票于2015年2月17日已经兑现。

法汉要求把一封志期2015年2月16日，由Dennis See签名确认Mail Global Resources公司已收到支票的信件标记为呈堂证据。

诺哈雅蒂确认Ihsan Perdana公司发出6张各50万令吉，总共300万令吉的支票，支票日期是2015年4月24日。

法汉出示Ihsan Perdana公司的一封有关支出了300万令吉的信件，但是信中的支票号码与上面提到的6张支票不同，他要求将这封信呈堂。

诺哈雅蒂确认由Ihsan Perdana公司尾数1108的账户，在2014年杪至2015年初期间发出的7张支票，其中一张是发出给Mail Global Resources公司的800万令吉支票，而在她接受反贪会的盘问时，这笔交易没有受到审查。

账户签署者是相同的人

她在较早前指出，Ihsan Perdana尾数为1101的账户签署者，和尾数为1108账户的签署者是相同的人，即该公司董事经理拿督三苏安华苏莱曼和董事拿督阿都阿兹依斯迈。

她确认，根据该公司的议案，上述这两个账户在发出支票时，必须有这两人的签名。

她说，2014年12月29日，从Ihsan Perdana尾数为1108的账户，转账800万令吉至该公司尾数为1101的账户，转账是根据信件指示的形式进行和完成，因为银行结单注明“没有支票号”。

审讯进行到下午约3时30分，法汉要求法官准许在明天继续盘问这名证人，而首席辩护律师丹斯里沙菲宜表示他和纳吉须在明早到上诉庭，听取有关一马公司案，辩方要求主控官哥巴斯里南退审的申请裁决，因此，他要求明早迟些复审，最后，法官纳兹兰谕令把原订的明早9时，延后到10时复审。