登录
Newsletter 活动
19/05/2019
“1MDB资金流入4狮城公司”‧《The Edge》:花逾10亿购珠宝

1mdb.jpg

(吉隆坡18日讯)警方去年在前首相拿督斯里纳吉的豪华公寓扣押的306个手提包,有211个是名牌爱马仕(Hermès),总价值约4700万令吉。

财经时报《The Edge》报道也揭露,当局在该豪华公寓扣押的物品还包括401枚总价值740万令吉的手表,1万1990件估计价值数亿令吉的珠宝,以及总值1亿1400万令吉的各国货币。

报道说,当局也从纳吉位于大使路的私邸以及布城的一所住宅扣押豪华手表和现金。

据报道,位于柏威年的豪华公寓是由Obyu Holdings有限公司所拥有,其公司股东是砂拉越商人丹斯里布斯达里,他也是纳吉的亲密伙伴和高尔夫球球友。

皆由陈金龙所拥有

报道指出,调查一马发展公司(1MDB)案件的官员发现,1MDB的资金流入4家新加坡公司,这些公司皆是由刘特佐的得力助手陈金龙所拥有。

4家公司也被指花费2亿4759万美元(10亿3000万令吉),从全球30家珠宝商处购买珠宝。

此外,陈金龙被指负责管理刘特佐位于新加坡和瑞士的银行户头,有关户头相信是用来洗钱。

占地318亩 料进账逾4亿
招标脱售1MDB土地

《The Edge》也报道,政府正在对1MDB位于雪州英达岛318英亩的土地进行公开招标出售,该土地已归纳为自贸区。

报道引述消息说,政府或能以4亿1600万令吉的价格脱售该地。

该土地的毗邻为巴生港口自由区,旁边则是巴生西港延伸区。

招标程序分两阶段

据了解,招标程序分成两阶段展开,首阶段让有意者呈上他们的注册购买意愿函,截止日期为今年6月21日;次阶段为符合资格的入围竞标者则可参与投标,并可正式提呈本身的投标。

当局并没设定任何底价,但政府希望能以每平方呎逾30令吉的价位脱售,相等于4亿1556万令吉。

该土地属于工业地,据了解,其地契有效期将在2096年届满。

在这之前,国际知名家俱零售商宜家(IKEA)投资9亿令吉,以在英达岛设立东盟最大的分销中心,该分销中心于今年初动工,预期于2020年9月投入运作。

报道说,CBRE∕WTW已获委成为上述土地的销售代理,该公司也向The Edge证实,本身已是土地的独家的行销单位。

据悉,海内外的潜在买家已经向政府提出询问,意味着有关的土地招标是极具吸引力的。

2015年也曾有类似计划

报道指出,类似的土地交易并非第一次,在2015年9月,1MDB也曾发函邀请潜在的买家,呈交他们的注册购买意愿函,当时是1MDB合理化计划的一部分,但过后没有了下文。

有关土地是1MDB早前透过独资子公司—Ivory Merge私人有限公司,以2亿9438万令吉的已调整价格,从Tadmax Resources Bhd手中购得。而土地是注册在Tadmax Power私人有限公司名下。

报道说,去年9月,西港控股以1亿1618万5497令吉的价格,标得雪州发展机构(PKNS)面积达381英亩的英达岛土地,以作为港口集装箱终站的扩建计划用途;若扣除相关成本,此项土地交易的每平方呎价位约为7令吉。

《The Edge》:资金源自1MDB
调查员寻求充公3人资产

另外,《The Edge》也报道,调查人员正寻求充公3名与刘特佐有关联人士的资金,并指这些资金是源自于1MDB。

据悉,这3人是季国添、陈文德和倪崇胡(皆译音),分别是刘特佐所掌控的Javace私人有限公司,UBG有限公司和Majestic Masterpiece私人有限公司的董事。

报道指在2015年6月,2.6亿美元(当时约8.05亿令吉)的1MDB资金流入Javace,使该公司能与协同方一起接管UBG的所有股份。

同年,UBG也向股东支付相当大的股息,包括支付给Majestic Masterpiece 6.58亿令吉。

传3人去年4月离马

当局拟充公季国添的330万令吉资产,陈文德的1300万令吉资产以及倪崇胡的9万令吉资产。3人据称已在去年4月16日离开大马。

此外,刘特佐的母亲吴玉幼也受到了审查,其拥有的79万5000令吉银行账户,以及位于槟城、价值500万令吉的住宅也遭到执法人员的调查。 

吴玉幼据称也同样在去年4月离开了马来西亚。

同时,一家名为Rembulan Kembara(此前被称为Goldfin)的私人有限公司也成为执法人员的调查目标;该公司在槟城有一个银行账户,其公司的注册股东和银行账户唯一签字人则是刘特佐的父亲刘福平。

调查人员揭露,从1MDB获得资金的阿布扎比科威特马来西亚投资公司,曾在2012年4月将2千万美元(约8350万令吉)转移到Goldfin的银行账户。

由于过去几年的大量转账,估计Rembulan Kembara目前的银行账户仅剩下3万5510令吉。同时,Rembulan Kembara的其中一位董事,是去年11月21日去世的郭联桂(译音)。

分享到:
热门话题:
更多新闻