轮到纳吉继子了·12亿洗黑钱指控呈交陈情书
(八打灵再也6日讯)前首相拿督斯里纳吉继子里扎面对2亿4800万美元(12亿5000万令吉)洗钱的指控,并已呈交陈情以针对该指控进行调查。
副检察司莫哈末慕斯达法表示,其律师已经在11月18日呈交陈情书予总检察署,并将在接下来的案件上更改辩方陈情的状况。
他今日向法官罗兹纳阿尤处理一马贪污案后,向记者说,法庭择定12月13日确定案件陈情的状况。
文件需开审2周前提交
另一方面,慕斯达法说,其单位需要根据《刑事诉讼法》第51A条文向辩方提交一些与案件相关的文件,包括案件的证人名单将在案件开审前两周提交。
在今年8月9日,罗兹纳择定2020年1月6日至9日,13日至16日进行该案件审讯。
面对5项控状
里扎目前面对5项洗黑钱控状,指他从Good Star有限公司和Aabar Investments PJS有限公司获得资金,而这些公司据了解与逃亡商人刘特佐有关。
他在2011年4月至2012年11月期间在加州洛杉矶的City National Bank和新加坡淡马锡大道的BSI银行领取这笔款项。
一旦在反洗黑钱与反恐融资法令以及非法活动收益法令下被判有罪,里扎可能面临最高5年的监禁和最高500万令吉的罚款,或者是收贿金额的五倍,以较高者为准。
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