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18/11/2021
韩沙:2015年至今 逾10万户口与“骡子账户”相关 损失逾千万

(吉隆坡18日讯)内政部长拿督斯里韩沙再努丁说,由2015年至今,与“骡子账户”(mule account)有关的银行户口多达10万4032个,损失约1670万令吉。

他说,这项数据是当局从受害者处所得信息而来,网络及多媒体犯罪调查组(JSJK)共接获7万6901起案件,其中共有2万9124人被捕,1万8660人被提控。

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他说,警方也和通讯及多媒体部合作成立了警方和通讯及多媒体委员会 技术和独立委员会,就政策和案件调查进行协调。

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他说,当局也和电讯公司通过名为“反欺骗技术团队”(Antispoofing Tech Team)的 WhatsApp 应用程序进行合作,该团队负责更快地对涉及电话线滥用问题采取行动。

部长昨日在国会书面答覆行动党木威国会议员拿督倪可汉的提问时说,如是回应。

倪可汉 要求内长说明欺诈集团如何开设银行账户,而当受骗人将资金存入账户后,诈骗集团是如何提取资金。

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“它实际上是指一种更为人所知的“骡子帐户”的情况,即个人允许集团使用其个人银行资料,并从中赚取工资,相关集团就利用该账户进行各种犯罪活动。”

他说,诈骗集团使用的各种其他开设银行账户的方式,还包括:

a) 出租属于个人或实体的银行账户供集团使用;

b) 欺骗个人或实体为贷款交易或付款提供银行资料;和

c) 基于信任的个人或实体允许财团在不知道银行账户被用于欺诈目的的情况下使用银行账户。因此,当集团存储了所有银行资料时,集团本身就可以进行存款和提款。

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诈骗集团
骡子账户

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