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地方大北马北马新闻
20/11/2021
颜永俊: 若大家都有责任感  拒卖户头 诈骗集团难存
(大北马)若公众拒卖借银行户头,警官:诈骗集团难生存
赠送纪念品仪式,左起陈坤海、许廷炎、祖基菲、颜永俊和阿斯马迪。(郑振辉摄)

(槟城20日讯)槟州商业罪案调查组副主任颜永俊说,若大家都有责任感,拒绝卖或借银行户头给诈骗集团当“钱驴户头”(mule account)使用,他相信诈骗集团就无法生存。

他今午出席由槟州华人大会堂主办的“解读网络诈骗及商业罪案”讲座会时说,“钱驴户头”是老千用来诈骗受害者,以汇款的银行户头。

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诈骗集团买或租户头

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(大北马)若公众拒卖借银行户头,警官:诈骗集团难生存
嘉宾们与出席民众合照。(郑振辉摄)

颜永俊说,诈骗集团以往向吸毒者索取“钱驴户头”,近年则出钱向学生、家庭主妇及外劳购买或租借。

他指出,很多外劳离开大马后,卖出自身的本地银行户头。

“还有大学生和学院生,为了减轻学费负担,就借出银行户头给诈骗集团,也有学生借户头给阿窿的案例,每个月赚500令吉。但这些学生只注重眼前,没想过未来。”

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他说,警方可援引刑事法典第420条文(欺骗及不诚实地引诱移交财物)、第424条文(欺骗及不诚实地移交或隐瞒财产)及1955年轻微犯罪法令第29(1)条文(非法拥有赃物),对付“钱驴户头”的用户。

“大马在2018年就发现全马有10万多个‘钱驴户头’,2019年已提控9501人,2020年提控9993人,今年至今已提控5059人。”

受害者个资也被利用开“钱驴户头”

另外,他说,受害者在不存在的贷款欺骗案中,不只被骗破财,所交出的个人资料也可能被老千用来开设“钱驴户头”,导致受害者也成为诈骗集团嫌疑人。

他也说,受害者提交个人资料后,不只未能拿到贷款,还必须先缴付各种手续费,有些人已汇的数额甚至超过申请的贷款。

颜永俊:凡政府转接通话都是骗局

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颜永俊说,凡接到政府部门的来电,若对方声称可将通话转接至其他政府机构的话,那就是澳门骗局。

“如果是自称国家银行或法庭来电,对方说将通话转接至警局的话,那都是骗局,因政府机构之间无法通话转接。”

除了不存在贷款和澳门骗局,其他网络诈骗手法还有网上购物、投资诈骗、爱情骗局及电话冒充。

颜永俊说,对于投资诈骗,受害者一开始都会尝到甜头,但有关投资平台的“寿命”都不高,当受害者增加投资额后,平台都会“垮台”。

他也强调,大马政府并不承认比特币,希望民众谨慎投资。

此外,他说,爱情骗局的受害者有6种特征,包括寂寞、有家庭问题、对诈骗案不敏感、缺乏社交、容易信人及贪心。

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许廷炎:企业应加强监测网络犯罪

槟华堂主席拿督斯里许廷炎说,政府部门要打击“伪基站”和“钓鱼站”,企业也应同时承担社会责任,依法加强对网络电信违法犯罪活动监测的主动性和能动性,不能让网络平台成为犯罪温床。

讲座会由槟州商业罪案调查调查组主任莫哈末阿斯马迪主持开幕,吸引近百人出席。

出席者尚有槟商业罪案调查组副主任祖基菲及槟华堂署理主席丹斯里陈坤海。

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诈骗集团

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