星洲网
星洲网
星洲网 登录
我的股票|星洲网 我的股票
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

国际带你看世界
4:16pm 21/02/2022
跨国调查称客户藏黑钱 瑞士信贷银行否认涉不法
瑞士/跨国调查称客户藏黑钱 瑞士信贷银行否认涉不法
(图:美联社)

(Credit Suisse)尚未摆脱去年亏损数以十亿计美元阴霾,星期日又面临新挑战,遭到一项跨国调查指控数十年来经手。瑞信对此强烈否认涉及不法行为。

法新社报道,一名内部揭弊者将1940年代至2010年代期间3.7万个个人或公司的瑞信帐户资料泄露给《南德日报》,这家德国媒体再将资料提供给“组织犯罪与贪腐举报计画”(OCCRP)以及美国《纽约时报》、英国《卫报》和法国《世界报》等46家新闻机构。

ADVERTISEMENT

据《卫报》报道,瑞信一再为世界各地许多高风险客户开立或维持银行帐户,包括菲律宾一名人口贩子、香港港交所前主席李福兆、埃及一名下令杀害黎巴嫩流行歌星女友的大亨,还有委内瑞拉国营石油公司贪污高层以及从埃及到乌克兰的腐败政客。

此外,一个隶属梵蒂冈的帐户被用来拨款3.5亿欧元(约16.6亿令吉),对伦敦房地产进行涉嫌欺诈的投资,此案正是针对多名被告进行的刑事审判重点,涉案者包括枢机主教。

瑞信星期日发出声明否认这些“指控和影射”,并说有许多报道内容都是陈年旧事,有些还追溯到1940年代。

黑钱
瑞士信贷银行

ADVERTISEMENT

分享到:
热门话题:

ADVERTISEMENT

4月前
9月前
10月前

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT