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国内全国综合
3:12pm 15/03/2022
黄宗华控洗钱案 | FBI特工:刘特佐从3交易窃取59.7亿 “纳吉获31亿 继子2.3亿”

(纽约15综合电)美国联邦调查局(FBI)一名特工指出,遭通缉的年轻富商刘特佐从高盛为一马发展有限公司(1MDB)安排的3次债券交易中窃取了14亿2000万美元(约59.7亿令吉)。

根据彭博社报道,这名负责追查资金流向的特工艾力克在供证时说,前首相拿督斯里纳吉在发行65亿美元债券中获得7亿5600万美元,其继子里扎阿兹则获得2亿3800万令吉。

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他是在美国政府提控高盛集团前银行家黄宗华的案件中供证时这么说。

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黄宗华被控与刘特佐、高盛集团东南亚区前主管莱斯纳一起串谋行骗,莱斯纳已经认罪并且与美国政府合作,作证指控黄宗华。

检方一直指控刘特佐贿赂我国和阿布扎比的官员,以便进行各项交易,但是艾力克的证词首次显示了政府掌握了1MDB各项交易的细节,也就是何者涉及、他们所获取的数额。

艾力克是FBI的法务会计师,他说,在查阅5万9000份银行记录后,锁定了3宗有关1MDB交易的资金流向,阿布扎比国有的国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡登从中接收了4亿7280万美元,另外一名该公司的子公司职员则收取了7660万美元。

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黄宗华莱斯纳各获逾亿

艾力克说,黄宗华在其中两次的债券交易中获得3510万美元,莱斯纳则收取7340万美元。

莱斯纳在2018年同意被充公4370万美元,并表示这笔钱是他从这场骗局中所获得的数额,不清楚为何莱斯纳被充公的数额比较少。

黄宗华的辩护律师团则指莱斯纳获得比较有利的交易,要求艾力克说出莱斯纳所被充公的数额,但是法官驳回这个问题。

黄宗华的律师贾克询问艾力克有关莱斯纳是如何收取额外3970万美元,这笔钱来自刘特佐的户头,汇入莱斯纳前妻茱蒂所控制的机构中。

艾力克说,他的资金流向图只是涵盖由高盛负责的3次1MDB债券交易。

IPIC前高层在阿布扎比判监15年

纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗钱案,在我国的上诉庭也维持高庭此前判处纳吉的刑罚,即坐牢72年和罚款2亿1000万令吉,但刑期同时执行,所以只需坐牢12年;纳吉的发言人没有就艾力克的证词发表回应。

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根据华尔街日报的报道,卡登则是于2019年在阿布扎比被判入狱15年,以及与其他IPIC高层一起归还3亿3600万美元。

拍《华尔街之狼》资金来自1MDB

检察官指出,里扎阿兹是刘特佐的朋友,他投资了至少6000万美元拍摄电影《华尔街之狼》,这笔钱来自1MDB。里扎阿兹的代表律师马修没有立刻对供词寻求回应。

里扎阿兹已经两次在1MDB案件中,与美国司法部达致和解,早在2017年,其所持有的红岩电影公司同意支付6000万美元作为和解金,美国司法部认为这笔钱是挪用1MDB的资金。

里扎阿兹也于2020年在不认罪的情况下,同意放弃美国和英国的产业,换取美国政府撤销提控。

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黄宗华控洗钱案

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