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地方大柔佛狮城二三事
11:37am 05/05/2022
涉骗商人出资数百万新元收购岸外银行 前律师不认罪

(新加坡5日讯)前律师被指设计骗局,谎称自己代表国际律师事务所,称能帮商人收购一家岸外银行的牌照,涉私吞了821万元(新币,下同)款项,并伪造交易记录来欺骗商人。

被告邓峰(40岁,译音)面对30项欺骗、伪造和转移赃款等刑事罪,控方以其中16项提控,但他不认罪,案件昨日(5月4日)开审。

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根据控方的开庭陈词,被告于2011年加入国际律师事务所Walkers的新加坡分公司,数年后在2015年自立门户,开设一家名为Walkers Professional Services(简称WPS)的公司。虽然公司名义上的唯一股东和董事是被告的妻子,但被告是掌控人。

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受害商人林辉(译音)名下有两家公司,分别是在开曼群岛注册的Providence Asset Management的公司,以及在本地注册的科技公司5and2。

2018年4月,被告和林辉决定一起收购涉案的岸外银行后,被告谎称WPS是国际律所Walkers旗下的公司,能为林辉提供托管与交易资金的服务。

林辉信以为真,按被告指示把所筹集的526万8000美元与122万3000新元(总计约821万新元)转给WPS,交由被告去买下位于加勒比岛屿库拉索的一家银行。被告被指将部分资金,包括把近84万美元(约116万新元)转到自己的个人银行户头,并伪造多份收购文件欺骗林辉。

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另外,被告也涉嫌向林辉撒谎,称Walkers律所能帮助林辉收购一家在美国注册的公司,要林辉再次向WPS投入逾5万美元(约7万新元)。

案件将于本月6日续审,林辉预计会出庭供证,被告目前以30万元保释在外。

更多报道,请留意星洲日报、星洲网。

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