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地方大柔佛狮城二三事
12:31pm 02/06/2022
假投资真骗钱 5年骗27人近166万新元 女子入狱89个月
**已签发**柔:狮城二三事:假投资真骗钱,5年骗27人近166万新元,女子入狱89个月
隐瞒破产身份到处招摇撞骗,49岁女被告面对21项控状,包括八项诈骗、四项触犯破产法令和三项失信等罪名。(取自早报网)

(新加坡2日讯)无执照开设外汇交易投资公司,还隐瞒破产身份到处招摇撞骗,49岁女子5年内骗走27人近166万元(新币,下同),昨日被重罚入狱89个月。

被告余格蕾丝(Grace Yee,译音)面对21项控状,包括8项诈骗、4项触犯破产法令和3项失信等罪名。控方以其中7项提控,余项交由法官下判时一并考虑。

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根据案情,被告早在2006年就因赌博和投资不善而破产,直到2012年才获准解除破产令。短短2年后,被告又因生意失败和过度消费等原因,再次破产。

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2015年1月,被告结识本地某房地产投资机构女职员沈兰珠(译音),并提议合开一家投资公司。2个月后,被告和沈兰珠,以及沈兰珠的丈夫王国强(译音)一同创立了Greenwich Capital有限公司。

3人本来应该分工合作,沈兰珠负责公司行政事务,王国强专门募集资金,再交由被告进行外汇交易。

然而,被告在接下来的一年里,从20名顾客的逾177万元资金中挪用了近120万元,用在偿还债务和个人消费上,其中16名受害顾客是沈兰珠和王国强的亲朋戚友。

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由于一直无法获得预期的投资收益,一名顾客在2016年11月10日报警。被告于12月13日被捕,但获准保释外出。

调查期间,被告继续以提供外汇交易投资为诱饵到处寻找新猎物。2018年8月,被告在职场平台领英(LinkedIn)说服杨元彬及其他四人募集约16万7700元进行投资。被告还签下担保书,向这些投资人保证不论投资收益如何,投资的本金都能保本,但被告钱一到手就悄悄把近15万元放进自己口袋。

被告也在隐瞒破产身份的情况下,分29次向杨元彬借了6万7120元。杨元彬追债时,被告就谎称计划卖出自己在柬埔寨的房产来还债,但仍需要再向对方借一些钱来完成房屋出售,杨元彬因此又借了近5万4000元给被告。

实际上,被告根本就没有在柬埔寨置产。为了进一步取得杨元彬的信任,被告在2019年1月1日谎称她刚收到柬埔寨卖屋所收的款项,已经能够还款,并发给他一张自己正把支票存进银行的照片。

杨元彬后来还应被告要求,签署授权书指派一家本地律师事务所,在一起由一位Greenwich客户发起的民事诉讼中代表被告,白白替被告支付5万5000元的律师费。

此外,被告也对经常载送她的豪华轿车司机下手,谎称自己的信用卡无法用于外汇交易,希望对方借出信用卡,并承诺原银奉还。被告在2020年1月里花费对方近3万元,致使他欠下4万余元卡债。

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法官下判时斥责被告贪得无厌,在欺骗投资人的同时还挪用前投资人的资金,就连在保释期间也不收敛,可见她不知悔改,应予严惩。

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