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国内社会
4:22pm 10/06/2022
教师被诈730万案 户头接收骗款 10钱骡认罪各罚1千

安邦推事庭 学院男教师被电话诈骗730万令吉案

(雪州安邦10日讯)私人学院男教师被电话诈骗730万令吉案,安邦推事庭今日提控的其中10人为澳门骗局第一层“钱骡”,他们涉及把银行户头交给第三方,被用作第一层接收转移自受骗事主银行账户的资金。

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在面对是否承认犯下1955年微型罪案法令第29(1)条文(拥有来历不明之物),即个人银行户头收取了一笔无法解释来源的金钱时,10名被告都承认有罪。

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推事诺玛占宣判10人上述罪名成立,各人需缴付1000令吉罚款,若无法偿还罚款则以3个月监禁代替。

根据代表9名被告的全国法律援助中心律师及代表其中一名被告的个人律师在求情阶段的陈述,10人的收入皆不超过1800令吉月薪,大部分只有月薪1000令吉月薪,有者更是没有稳定收入,领取不超过50令吉的日薪。

被告律师指出,他们都是各自家庭中的主要生计来源,10人皆为初犯,同时也是没有从原告获得好处的受害者。

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不过,主控官则是以类似案件频繁发生,且涉及公众利益,要求推事作为判罚的考量。

共涉20钱骡 逾150转账记录

来自武吉阿曼警察总部的消息接受媒体询问时说,上述案件第一层总共涉及属于20人的21个银行账户,而今日只是提控了其中一半的10人,同时此案也涉及超过150项银行转账记录。

消息透露,第二层涉案者有1名华人和1名马来人,他们是同一个村子的朋友,因为其他人信任他们,因此把银行自动提款卡(atm)给了他们。

“接下来则是关于涉嫌此案的电话服务中心(call center)。”

事主金钱来源来自父亲

消息也透露,事主的金钱来源是他的父亲,其父亲是国民信托基金公司(ASNB)投资者,也是一家公司的主席,事主也在被诈骗过程中把本身银行账户的转账认证码(TAC)给了对方。

询及涉及电话诈骗的资金是否在最后阶段被提取,消息说,此事目前还在调查中。

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根据全国商业罪案调查部(网络与多媒体罪案)副总监维特三佐高级助理总监于4月21日召开的新闻发布会指出,31岁的私人学院男教师,总共在电话诈骗案中被骗走730万令吉,并在事发两个月后才发现银行户头内多达50次不明转账记录,而向警方报案。

事主是2月20日早上接获一名自称内陆税后局行动组的来电,对方称事主名下注册的一家公司拖欠了15个月,多达1万7600令吉的税款,随后则转接由自称来自亚罗士打警区总部的警官,宣称事主涉洗黑钱活动。

最终事主根据对方指示,提供了本身5个银行户头及土著信托基金户头资料,也根据对方指示开设另外2个新帐户,并把3个土著信托基金内的资金及一笔25万令吉的银行存款先后5次汇入对方指定的银行户头。

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