教师被诈730万案 户头接收骗款 10钱骡认罪各罚1千

共涉20钱骡 逾150转账记录

来自武吉阿曼警察总部的消息接受媒体询问时说，上述案件第一层总共涉及属于20人的21个银行账户，而今日只是提控了其中一半的10人，同时此案也涉及超过150项银行转账记录。

消息透露，第二层涉案者有1名华人和1名马来人，他们是同一个村子的朋友，因为其他人信任他们，因此把银行自动提款卡（atm）给了他们。

“接下来则是关于涉嫌此案的电话服务中心（call center）。”

事主金钱来源来自父亲

消息也透露，事主的金钱来源是他的父亲，其父亲是国民信托基金公司（ASNB）投资者，也是一家公司的主席，事主也在被诈骗过程中把本身银行账户的转账认证码（TAC）给了对方。

询及涉及电话诈骗的资金是否在最后阶段被提取，消息说，此事目前还在调查中。

根据全国商业罪案调查部（网络与多媒体罪案）副总监维特三佐高级助理总监于4月21日召开的新闻发布会指出，31岁的私人学院男教师，总共在电话诈骗案中被骗走730万令吉，并在事发两个月后才发现银行户头内多达50次不明转账记录，而向警方报案。

事主是2月20日早上接获一名自称内陆税后局行动组的来电，对方称事主名下注册的一家公司拖欠了15个月，多达1万7600令吉的税款，随后则转接由自称来自亚罗士打警区总部的警官，宣称事主涉洗黑钱活动。

最终事主根据对方指示，提供了本身5个银行户头及土著信托基金户头资料，也根据对方指示开设另外2个新帐户，并把3个土著信托基金内的资金及一笔25万令吉的银行存款先后5次汇入对方指定的银行户头。