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4:07pm 10/06/2022
男教师被诈骗730万 | 警消息:逾150项转帐记录 涉案者至少20人
男教师被诈骗730万|警方消息:逾150项转帐记录 涉案者至少20人
澳门骗局的其中10名钱骡已在今早被控上庭。(陈世伟摄)

(安邦10日讯)私人学院男教师被电话诈骗730万令吉案,根据武吉阿曼警察总部的消息,这起案件涉及至少20人,并涉及超过150项银行转账记录!

安邦推事庭今日提控10人为澳门骗局第一层“钱骡”,他们涉及把银行户口交给第三方,用作第一层接收转移自受骗事主银行账户的资金。10名被告认罪后,各被判罚款1000令吉。

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消息说,上述案件的第一层“钱骡”涉及20人的21个银行账户,今日只是提控其中一半的10人。

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消息指出,此案的第二层涉案者共有2人,分别是1名华人和1名马来人。

“他们是同一个村子的朋友,因为其他人信任两人,所以把银行自动提款卡给了他们。

“接下来则是关于涉嫌此案的电话服务中心(call center)。”

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消息透露,事主的金钱来源是他的父亲,其父亲是国民信托基金公司(ASNB)投资者,也是一家公司的主席。

“事主在被诈骗过程中把本身银行账户的转账认证码(TAC)给了对方。”

询及涉及电话诈骗的资金是否在最后阶段被提取,消息说,此事目前还在调查中。

根据全国商业罪案调查部(网络与多媒体罪案)副总监维克多高高级助理总监于4月21日召开的新闻发布会指出,31岁的私人学院男教师,总共在电话诈骗案中被骗走730万令吉,并在事发两个月后才发现银行户头内多达50次不明转账记录而向警方报案。

事主是2月20日早上接获一名自称内陆税后局行动组的来电,对方称事主名下注册的一家公司拖欠了15个月,多达1万7600令吉的税款,随后则转接由自称来自亚罗士打警区总部的警官,宣称事主涉洗黑钱活动。

最终事主根据对方指示,提供了本身5个银行户头及土着信托基金户头资料,也根据对方指示开设另外2个新帐户,并把3个土着信托基金内的资金及一笔25万令吉的银行存款先后5次汇入对方指定的银行户头。

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男教师被诈骗730万

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