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财经即时财经
12:15pm 28/06/2022
瑞信毒品洗钱案罪成  涉案前员工入狱
(图:美联社)

(纽约28日彭博电)可卡因。大量现金。运气不佳的保加利亚摔角手。在2月庭审的几天里,这些细节吸引了瑞士金融业的关注。瑞信集团因未能阻止毒贩的洗钱行为而受到指控。

周一下午,瑞士最高刑事法庭做出判决,瑞信成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。涉案的前瑞信客户关系经理被裁定洗钱罪名成立,入狱20个月,缓期执行。

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瑞信面临200万瑞郎(约921万令吉)的罚款,并被要求赔偿1900万瑞郎(约8746万令吉),相当于该行纵容的洗钱金额。

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这一判决是对瑞信声誉的又一沉重打击,该行此前辩称犯罪的发生时间被追溯到该行合规标准不那么严格的时代。瑞信一直在疲于应对一系列丑闻,其股价迄今跌至纪录低点附近,可能今年会因为另一起与本案无关的案件第二次面临刑事指控。

瑞信在一份声明中表示,将对该决定提起上诉,并指出审前调查追溯到超过14年前。

“瑞信正在不断检验反洗钱框架,并随著时间的推演不断将之强化,以符合监管标准的变化。”

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瑞信对这起案件的批评是检察机关在事件发生这么多年后才提起诉讼。鉴于涉嫌的犯罪行为发生在2004至2008年,所以当2020年末瑞士检察机关公开就洗钱罪名提起指控时,瑞信表达了对本案的“震惊”。

但是按照瑞士法律,如果检察部门认为银行没有对明显与非法活动勾连的客户和现金情况进行足够审核,则地方检察官有权对银行提起刑事指控。

根据瑞士的披露限制,涉案的前瑞信客户经理被称为E.,515页的起诉书显示,她接受了一些金额通常超过50万欧元的旧钞存款,她在证词中说,鉴于当时保加利亚银行不稳定的情况,现金存款是非常常见的。

另外两名保加利亚人因为涉嫌参与有组织犯罪和洗钱也被判罪名成立。E.的律师说她将对周一的判决提起上诉。

作为主犯的一名保加利亚人因为贩毒被判入狱20年,其在2002至2012年将数十吨可卡因通过船只、飞机、“毒骡”贩往欧洲。

E.的律师曼吉特(Grégoire Mangeat)表示:“这个判决等于是将洗钱的责任放在几个没有接受过任何严肃培训或训练的人身上,其带来了许多法律问题,这正是我们的客户决定抗争捍卫自身利益的原因。”

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E.在作证时说,她“没有银行业背景”,尝试到第三次才通过考试踏足这个行业。后来她说,在这个保加利亚人因为贩毒指控而被捕后,瑞信没有冻结或封闭相关账户,她收到的指示是“等等看消息是否被确认”。

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