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财经国际财经
5:43pm 29/06/2022
美国联邦贸易委会起诉沃尔玛 涉嫌允许汇款服务欺诈
(图:法新社)

(华盛顿29日讯)美国联邦贸易委员会表示将起诉沃尔玛公司,称该公司在防止诈骗者使用其汇款服务进行欺诈方面做得太少,这使消费者损失“数十美元”,每年数百万美元。”

提供一些金融服务的沃尔玛是速汇金和西联汇款等汇款服务的代理。

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多年来,联邦贸易委员会表示,沃尔玛的政策是即使怀疑存在欺诈行为也会发放付款,而该零售商未能采取其他措施来防止消费者被欺诈。

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美国联邦贸易委员会在向伊利诺伊州北区地方法院提交的诉状中称:“消费者每年报告的沃尔玛员工处理的欺诈转账金额达数千万美元。”

投诉称,该零售商“非常清楚”,欺诈者伪装手段多样,利用沃尔玛的转账服务向诈骗团伙转移现金。

投诉称:“尽管如此,沃尔玛继续在其商店处理由欺诈引起的转账——资助电话营销和其他诈骗——而没有采取有效检测和防止这些转账的政策和做法。”

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沃尔玛在一份声明中表示,它将与所谓的“有事实缺陷且在法律上毫无根据”的诉讼进行斗争。

FTC表示,它正在要求法院命令沃尔玛将损失的资金返还给消费者并支付民事罚款。

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