星洲网
星洲网
星洲网 登录
我的股票|星洲网 我的股票
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

国内全国综合
7:59pm 30/06/2022
阿占巴基促金融机构 “发现可疑交易速通报”

(八打灵再也30日讯)大马反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基说,金融机构若发现有可疑及大笔金钱的交易时,须扮演提供信息给反贪会的角色,以解决国内贪污犯罪的问题。

他说,该会将与相关机构讨论在更早阶段侦测到非法交易的最佳方式,例如在寻求许可的阶段。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

他说,这是为了让金融系统能在不违反法律的情况下实施,以便更有效和快速地向反贪会传递资料。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“这样的合作是有必要的,因为若发生可疑交易,尤其是涉及高阶的政治人物,银行是最早能够发现的单位。”

阿占巴基今日出席反贪会与金融机构午宴时说,国家银行和金融机构必须持续与该会合作,以协调打击贪污和金融诈骗的努力。

“国行与金融机构所给予的合作,能使社会对最新的诈骗技巧有更高的醒觉与更准确的认识。”

ADVERTISEMENT

“金融机构常曝露在欺诈和洗钱的风险中,罪犯常将之作为隐藏、交易和洗钱的安全场所。

“罪犯在寻找漏洞方面越来越有创意,以避开客户尽职调查,并利用金融工具,透过贷款便利、保险、转账和贪污行为绕过法律,进行非法活动。”

他说,随着科技和资讯系统的发展,贪污者的干案手法也不断改进,且变得复杂。

他说,贪污和金融诈骗行为如今会透过多层次的记录和文件隐藏起来,并透过新的媒介如虚拟资产、黑市、跨境金融机构和离岸金融服务等,进行非法交易。

阿占巴基说,金融机构扮演对抗贪污和金融诈骗非常重要的前线角色,因此他认为,尤其是涉及高风险客户的交易,应从资金来源和资金用途方面进行审查。

打开全文

ADVERTISEMENT

阿占巴基
金融机构
可疑交易

ADVERTISEMENT

分享到:
热门话题:

ADVERTISEMENT

4星期前
2月前
3月前
4月前

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT