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国际即时国际
6:49pm 02/07/2022
为欧洲大毒枭洗钱 这家国际大行”栽了”!
(美联社照片)

瑞士第二大银行瑞士信贷日前被瑞士联邦刑事法院裁定有罪,原因是在一起涉及保加利亚贩毒团伙的历史案件中未能制止客户洗钱。瑞信随之成为瑞士史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。

一直以来,瑞士的银行业以严格的保密制度而闻名,也被称为全球“最安全”的银行,同时也成为不少贪官污吏、富豪奸商、恐怖分子及犯罪组织藏匿不法资产的避风港。

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今年2月,瑞信被曝出接受包括寡头、毒贩和人贩等在内的超过1.8万名罪犯客户,并为洗钱提供帮助。

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有法律专家认为,瑞士法庭对瑞信这样的全球性大行采取法律行动,释放出强烈的加强监管信号。

报道说,瑞信一名前雇员在2004年至2008年间从一个保加利亚可卡因走私团伙那里收受了约1.46亿瑞士法郎(6.71亿令吉)的银行存款,同时隐瞒了这些资金的犯罪来源。

瑞士联邦刑事法院表示,瑞信未能发现这个计划,也未能执行反洗钱规定。根据瑞士法律,一家公司可能因未能采取措施防止犯罪而被追究责任。

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法院周一表示,发现瑞信在客户与犯罪组织的关系管理以及反洗钱规定执行情况的监控方面存在缺陷。法院说:“这些缺陷将令犯罪组织的资产得以被收回,这是银行前雇员被判洗钱的基础……如果公司履行了组织义务,原本能防止侵权行为的发生。”

瑞信目前面临200万瑞士法郎(927.36万令吉)的罚款,并需要向瑞士政府支付约1900万瑞郎(8600万令吉)的赔偿,约等于因瑞信漏洞导致政府无法追回的洗钱金额。

这名前雇员也被判处20个月监禁,缓期执行,并以洗钱罪罚款。法院还下令没收贩毒集团存放在瑞信账户中的1200万瑞士法郎的资产(5537万令吉)。

瑞信表示,将对判决提出上诉,案件涉及的事件发生在近14年前,检方提起诉讼所依据的规定和原则在当时并不适用。瑞信说:“瑞信在不断测试反洗钱框架,并根据不断变化的监管标准,逐步加强相关框架。”

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