星洲网
星洲网
星洲网 登录
我的股票|星洲网 我的股票
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

国内社会
5:15pm 02/07/2022
独家|勾结泰商走私洗黑钱 诈骗集团缅园区曝光
报道:林佳香 摄影:陈敬辉
苗瓦迪部分集团勾结湄索商人·走私物资 洗黑钱活动猖獗
水谷沟内部分落成的建筑被废置。(网络截图)

(曼谷2日讯)基于缅甸苗瓦迪物资匮乏,为了维持苗瓦迪KK园区及当地居民的日常生活,不法集团勾结毗邻的泰国边境县湄索商家,通过莫艾河及朴帕陆路走私汽油、食用油、酒精饮品及日常用品,甚至利用湄索商人进行洗黑钱活动。

星洲日报特派记者深入泰国边境明察暗访,并从泰国商人艾伦口中探知当地的走私和洗黑钱活动猖獗,各种交易黑白难辨引来泰国警官高度关注,湄索县商业圈也陷入了诡异不安的境地。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

艾伦:苗瓦迪物资短缺

艾伦接受星洲日报专访时指出,缅甸局势动荡,尤其仰光内乱更令苗瓦迪陷入物资短缺的问题;因此,为了维持苗瓦迪KK园区的日常消耗,不法集团联系上湄索商家及与他们达成交易协议,即通过边界“老鼠路”将物资运入苗瓦迪。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

他说,根据缅甸政府规定,有14种物品如汽油、酒精、食用油、曲奇饼及面包等,都是管制物资不能随意进口,若从缅甸当地购买,需付高昂的税务及耗时等待,这些原因也驱使苗瓦迪的不法集团越境走私。

参与走私商家分2种

“据了解,参与走私的商家可分成两种,一种是由走私大集团操控和垄断,他们负责运送汽油、酒精及特定物资到苗瓦迪,且不准其他小型商家参与其中。

“第二种则是小型商家和不法集团合作,将日常用品如食用油、衣服及食物等送到苗瓦迪;虽两者由不同商家及集团操控,但商人们都能从中赚取暴利。”

ADVERTISEMENT

艾伦指出,商人们通过老鼠路走私,并且以非常高的频率送到苗瓦迪,甚至有者1至2天就要运送物资一次到苗瓦迪。

他举例,大马汽油非常廉价,为此泰国走私商人会从马泰边界走私汽油到湄索,然后走私到苗瓦迪,间中只需数日行程;若从仰光运汽油则需耗时2至3周,甚至有时无法从仰光获得汽油供应。

“泰国和很多国家都有相连的边界,每个边界都有走私活动,但湄索是走私活动最为严重的地区,而且从湄索走私的物资,必要时还会供应到全缅甸。”

苗瓦迪部分集团勾结湄索商人·走私物资 洗黑钱活动猖獗
水沟谷内的建筑工程因冠病疫情陷入停摆状态。(网络截图)
兑币商被利用洗钱
泰警严查湄索县商人

除了跟湄索县商人交易物资外,艾伦透露,不法集团会将从赌场、毒品交易及诈骗活动获得的不义之财,通过湄索县商人之手洗钱。

“最简单的方式就是通过钱币兑换商洗钱,将不义之财通通兑换成泰铢,或其他国家的货币,因此泰国警方近期开始严厉调查湄索的钱币兑换商。”

他说,泰国特别调查局也专门调查湄索的商人在货币兑换及物资交易的活动。

ADVERTISEMENT

不法集团善于各洗钱方法

身为湄索商人的艾伦说,他早期曾将一块价值300万令吉的土地卖给另一名湄索商人,特别调查局就此盯上他们,调查他们的交易是否合法及买家的资金来源。

他指出,不法集团善于使用各种洗黑钱方法,这令湄索商人感到惶惶不安且防不慎防,深怕一不小心就被不法集团利用洗黑钱,继而导致他们的财产被政府充公。

艾伦指出,除了商人外,政府也一直都在监视湄索商人的金钱来源,让湄索商业圈陷入诡异的情况。

苗瓦迪部分集团勾结湄索商人·走私物资 洗黑钱活动猖獗
水谷沟(Shwe Kokko)预料是第二个苗瓦迪KK园区。(谷歌地图截图)
2018年与缅政府签租地条款
中富商建“嫖赌天堂” 

身在缅甸的中国籍商人及富豪于2018年时和缅甸政府,在距离湄索边界13公里的地区,圈下一大片土地及签订50年土地租借条款,此后展开如火如荼的建设工程,在该区设立豪宅、赌场及色情场所等,打造另一个“嫖赌天堂”。

艾伦说,这个被命名为“水沟谷”(Shwe Kokko)的地方自动工以来,就有一群武装部队在谷外驻守,保护谷内人士的安全,而湄索居民将水沟谷称为“华人城”或“Meng Chi”,并预料在建成后吸引100万人前往居住。

“因疫情影响,水沟谷的建设进入停工况态,在地的中国商人纷纷回国,相信需等到疫情结束后,才会重新建设。”

ADVERTISEMENT

苗瓦迪部分集团勾结湄索商人·走私物资 洗黑钱活动猖獗
水沟谷内的建筑工程因冠病疫情陷入停摆状态。(网络截图)
苗瓦迪大本营曾计划迁入

艾伦指出,据他了解,不法集团曾计划将大本营搬到水沟谷,建设第二个苗瓦迪KK园区,但他目前并不知晓计划是否还在进行中。

他说,该地区也是一个不受政府管制的地区,该区商人并不理会缅甸的政治局势,在谷中只谈生意不谈政治意向。

苗瓦迪部分集团勾结湄索商人·走私物资 洗黑钱活动猖獗
水沟谷内的建筑工程因冠病疫情陷入停摆状态。(网络截图)
苗瓦迪部分集团勾结湄索商人·走私物资 洗黑钱活动猖獗
传指中国富豪租借下红色标注的地区进行建设,以打造“嫖赌天堂”。(谷歌地图截图)

苗瓦迪部分集团勾结湄索商人·走私物资 洗黑钱活动猖獗
水沟谷内的建筑工程因冠病疫情陷入停摆状态。(网络截图)

打开全文

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

分享到:
热门话题:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT