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地方大柔佛狮城二三事
12:13pm 05/07/2022
开2空壳公司让不法之徒洗黑钱 涉贩毒女子被加控3罪

(新加坡5日讯)女子被指成立两家空壳公司,却没有履行公司董事的职责,让不法分子使用公司的银行户头洗黑钱,接收逾37万元赃款,被加控3项罪名。

《联合早报》报道,被告苏西拉(43岁)昨日面对两项抵触公司法和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状。

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根据警方发出的文告,苏西拉被指在不明人士的指示下,成立两家名为Noxt Lightings和Aubright Lightings的空壳公司,并让对方使用公司的银行户头洗黑钱。

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综合3项控状,苏西拉被指在2021年8月至9月,身为上述两家公司的董事,却没有履行董事的职责,让Aubright Lightings的银行户头接收一笔逾26万美元(约37万新元)的款项,这笔钱相信是犯罪所得。

除了这三项控状,苏西拉曾在6月6日被控一项抵触滥用毒品法令的控状,指她在3月7日吸食冰毒。她目前被还押,案展8月1日过堂。

任何人若触犯公司法的罪名成立,将面对罚款最高5000元(新币,下同),或坐牢最长一年,以及不得再担任董事职务长达5年。

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若抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令罪成,则将面对罚款最高15万元,或坐牢最长3年,或两者兼施。

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