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国内社会
7:17pm 17/08/2022
女商人控洗钱204万 不认罪保外候审
全:28岁女商人涉嫌5项总额204万令吉洗黑钱罪名被控上劳勿地庭
诺丽达在劳勿地庭面对5项洗黑钱指控。(马新社图)

(劳勿17日讯)28岁涉嫌5项总额204万令吉洗黑钱活动,今日被控上劳勿地庭,她否认有罪后获准由一名担保人以1万令吉保外候审。

根据马新社报道,来自雪州万津的被告诺丽达今早在劳勿地庭被控于2021年1月8日至6月20日之间,通过在马来亚银行瓜拉立卑分行的银行户头犯下上述罪行。

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被告被指通过购买价值131万7000令吉的寿司店,并从中非法转移24万2770令吉、36万9700令吉和3万2500令吉的资金,以处置8万令吉资金,因此抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及不法活动法令第4(1)(b)条文(613条文),并可在相同法令第4(1)条文下治罪。

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一旦定罪可被判坐牢不超过15年,或罚款不少于洗黑钱总额的5倍或500万令吉,视何者为高。被告面控时否认所有的指控。

以1万令吉保外

来自反洗黑钱活动的主控官罗海查再纳建议被告所有的指控由2名担保人以50万令吉保外候审,并申请把案件移交至沙亚南地庭承审,理由是被告在2月24日于沙亚南地庭和推事庭各面对1项和4项总额上百万令吉的指控。

被告代表律师玛诺哈蓝则向法官求请,指被告已在沙亚南面控时缴付1万7500令吉保释金,希望该保释金同样受用于新的指控,因被告已没有能力再缴付高昂的保释金。

“被告较早前被控上庭后已经失去工作,丈夫也没有工作。被告有一对8和1岁的孩子。”

法官阿末弗沙因此允许被告由1名担保人以1万令吉保外候审,但每月需到邻近警局报到,并批准案展移交沙亚南地庭续审。

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