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国内全国综合
5:40pm 18/08/2022
“假公司将LCS资金转到国外账户” 拉菲兹: 只有3人可回答这个问题

(吉隆坡18日讯)公正党署理主席揭露,一份针对)的内部调查发现,一家在马耳他注册成立的Alizes Marine Limited涉嫌将资金从 项目转移到国外账户。

今日在脸书帖文指出,该公司也在“巴拿马文件”中被点名,并被揭发是用来隐藏世界各地非法活动的资金。

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表示,项目的内部调查报告得出以下结论:

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• 在检查了某些供应商的“发票”(invoice)后,调查小组发现了总计 2337 万令吉的不实付款;发票被发送到 分包项目,用于实际不存在的技术服务。

• 追踪这些供应商时,发现该公司实际上并不存在,因为提供的地址信息是不实的;事实上,支票显示已向其他账户付款。

表示,这一情况也与窃取一马发展公司(1MDB)资金的方法相似。

“名称与真实公司相同的假公司在全世界成立。”

“发票是从一家公司发出的,但付款说明是要将发票支付到在名称几乎相同、但却是不同公司的帐户。”

“内部调查将 Alizes Marine Limited 列为因此服务收到大量付款的公司之一。”

指出,Alizes Marine Limited是在负责提供 Gowind 级船舶设计和技术规格的技术承包商DCNS海事公司的建议下,受委为该项目的备件供应商。

他说,项目的内部调查显示,Alizes Marine Limited命除了被指从项目转移资金,还得出以下结论:

• Alizes Marine Limited 被提议作为供应商,理由是它是一家来自法国的国防供应商公司。

项目管理部门获悉,Alizes Marine France 拥有全球出口许可证,这使其在供应国防备件方面具有优势; 项目管理部门委任 Alizes Marine 是因为它拥有全球出口许可证。

• 该信息实际上是虚假的,因为Alizes Marine Limited 没有任何执照,而只是一家没有业务的

• 尽管 项目收到的发票似乎来自法国Alizes Marine,但实际上付款是支付给另一家名字几乎相同的新加坡账户Alizes Marine Limited 公司。

表示,内部调查的结论清楚地显示 DCNS 参与了这一挪用资金的计划:

“DCNS 使用 Alizes Marine 作为前线,以从马来西亚制造和镂刻的备件供应中受益。”

“DCNS 将 Alizes Marine 用作假冒公司,以利用‘马来西亚制造’的诡计从供应备件中获利。”

指出,调查人员还得出结论,DCNS 和另一家法国公司参与了一项从该项目转移资金的计划,违反了《反洗钱法》(AMLA)。

“当调查人员比较 2011 年至 2015 年期间 项目向 Alizes Marine Limited 购买更换设备的金额(与 Alizes Marine France 财务报表中报告的金额相比)时,这一点得到了证实。”

“在此期间, 项目分包商向 Alizes Marine France 支付了 4369 万欧元(约 2.1 亿令吉)(实际上是支付给 Alizes Marine Limited )用于购买备件。”

“另一方面,Alizes Marine France 向法国当局报告的财务报表中报告的总收入仅为 353 万欧元(约 1800 万令吉)。”

“这意味着总共有1亿9200万令吉被转移到无法追踪的的账户中。”

表示,尽管前海军首长丹斯里阿末南里因为此案被起诉,但倘若其背后没有更强大的上级保护,如此精心策划的窃取人民资金计划是不可能发生。

他补充,由于DCNS公司曾在此前的鲉鱼(Scorpene)潜水艇弊案向与前首相拿督斯里纳吉有关联的公司行贿,因此人民确实有必要要求针对此案继续展开调查,以找出谁才是真正主谋,真正有能力保护 DCNS 的人。

“只有纳吉、阿末扎希和希山慕丁可以回答这个问题。”

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