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财经即时财经
10:12am 02/09/2022
承认违反制裁助毒贩洗钱 联储局结束对汇丰10年执法令
(图:法新社)

(纽约2日讯)美国宣布结束了针对控股违反美国和反规定而实施了近10年的执法令。

彭博社引述美联储星期四(1日)声明,执法令于上星期五(8月26日)终止。联储局没有解释结束执法令的原因。

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汇丰控股在星期四的声明中说:“过去十年,汇丰的员工一直在努力转变其金融犯罪风险管理能力。我们欣然见到美联储决定终止2012年同意令,并会继续致力于打击金融犯罪。”

联储局2012年的执法令源于针对汇丰的一宗高调案件,指其绕过美国法律帮助拉美贩毒集团洗钱,以及在处理来自伊朗、古巴、利比亚、苏丹和缅甸的交易时违反了规定。

汇丰在2012年12月承认了美国的指控,并与美国司法部签订了延期起诉协议。

案件达成和解时,汇丰同意向美国政府支付当时创纪录的19亿美元罚款;5年后,司法部结束了监督协议。(联合早报)

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