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副刊e潮
8:00am 08/09/2022
【科技Talk】当诈骗犯真好赚 NFT诈骗一年损失逾亿美元
报道:本刊 林德成
NFT市场现在处于萎靡不振状态,OpenSea平台的月交易量创下新低,许多“蓝筹NFT”的地板价持续走低。目前,市场担心借贷平台BendDAO的清算危机,生怕会拖累整个NFT市场。

报道:本刊 林德成

这几个月,币圈的市场情绪处于低迷时期,比特币跌破了2万美元,(非同质化代币)的地板价更是大幅缩水,但加密货币信仰者依然深信NFT的潜在价值和发展;有些投资者则趁低收购低价的“蓝筹NFT”,等待市场复苏后再出售。

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去年NFT价格屡创新高之后,吸引了许多明星、科技达人、投资者争相涌入市场,在全球掀起NFT热潮。无形中,NFT也成为网络犯罪分子觊觎的目标,想在这个新兴市场寻找“肥羊”来宰杀。一家区块链分析公司Elliptic早前便发布了一份分析报告《NFTs和金融犯罪》(NFTs and Financial Crime),发现在2021年7月至2022年7月期间,不法分子通过诈骗手法,一共窃取了总值超过1亿美元的NFT收藏品。

当BAYC的官方Instagram账号在今年4月份遭骇之后,一名推特用户MoonOverlord上传了一张OpenSea平台截图,发现有一个账号不断地接收来自四面八方的NFT收藏品,其中包括无聊猿(BAYC)、变种猿(Mutant Ape)和无聊猿衍生项目“Bored Ape Kennel Club”的NFT。显然那个账号就是骇客的账号。(图:截自MoonOverlord的推特账号)

报告指出,在今年5月份,受害者总共丢失了价值2400万美元的NFT。来到7月份,被盗走的NFT数量更是创下历史新高,损失超过4600个NFT。虽然NFT的交易额急剧下降,但犯罪者并没有放缓脚步,而是看准投资者想套利的心理,设下陷阱盗走高价值的“蓝筹NFT”。

“Bored Ape Yacht Club”(BAYC)无聊猿NFT系列是骇客最喜欢的“蓝筹NFT”。在过去一年,他们窃取了高达4360万美元的无聊猿NFT。报告说,在今年4月份,BAYC的官方Instagram账号因惨遭骇客攻击,许多用户一夜之间损失惨重。据了解,骇客当时发布了假的空投链接,吸引用户签署共享资产的转让协议,结果骗走了133个NFT,其中包括无聊猿(BAYC)、变种猿(Mutant Ape)和无聊猿衍生项目“Bored Ape Kennel Club”的NFT。骇客当时还成功出售部分NFT,净赚了240万美元。

在BAYC的官方Instagram账号被骇事件当中,骇客成功盗走这个编号“#6623”的无聊猿NFT。当时它的身价非常昂贵,价值123个以太币(依据8月30日的以太币价格,价值大约87万令吉)。

骇客每场诈骗净赚30万美元

不法分子似乎懂得哪些NFT非常抢手,比方说“CryptoPunk #4324”。对方偷走了以后,在2021年11月份以49万美元出售。同年12月份,一名受害者惨遭“洗劫”,骇客在他身上窃取了16个“蓝筹NFT”,而当时这批NFT的市值高达210万美元。报告指出,骇客盗窃NFT事件越来越猖獗,像是CloneX系列的“#9650”和“#5759”竟然在3个月内被偷两次。

在这些窃取NFT事件当中,有23%是因为Discord社交平台被骇,导致投资者误点钓鱼链接而损失NFT资产。还有一种骗局是利用“特洛伊木马智能合约”(trojan horse smart contract),当受害者不小心点击接受智能合约,他们的加密货币钱包会立即被掏空,无论是NFT、代币或其他加密货币都会被拿走。

根据CryptoSlam网站的统计,BAYC的NFT项目在过去30天占据榜首,其交易量超过5500万美元。

Elliptic透露,骇客平均在每个诈骗案当中可以净赚30万美元,而他们窃取NFT目的就是为了洗黑钱。根据他们的资料,从2017年开始,犯罪分子便通过NFT平台“洗掉”了超过800万美元的非法资金。当中有不少非法资金是被转移到Tornado Cash洗白。

混币平台变成洗钱工具

一般上,当你在比特币或以太坊的区块链上交易,任何人都可以追查到这笔交易的流向。假设A转了一颗比特币给B,任何人都可以看到这笔交易,从A的钱包转移到B的钱包。而混币功能就是要切断整个交易流向,让大家无法追踪到这颗比特币的去向。

Tornado Cash是以太坊上面的知名混币工具。当用户把自己的以太币发送到这个平台,平台会混合其他用户的资金,再重新发给用户。这样一来就能隐藏用户的交易痕迹。因此,犯罪分子很喜欢利用这个混币平台洗钱。报告指出,有52%的NFT诈骗案都是通过Tornado Cash洗钱。截至目前,该平台已经洗白了价值1.376亿美元的NFT加密资产。

部分投资者趁低出手购买低价的“蓝筹NFT”,等市场复苏后再高价出售。

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