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地方大柔佛狮城二三事
11:37am 14/09/2022
前车商骗逾千万新元判监15年 供应商教唆他骗银行监40个月
*已签发*柔:狮城二三事:前车商骗逾千万新元判监15年 供应商教唆他骗银行监40个月
被告杨吉协教唆车商欺骗银行,被判坐牢40个月。(取自早报网)

(新加坡14日讯)误坠设下千万新元,新加坡3家银行和批发商发放贸易融资,结果蒙受1200多万新元(新币,下同)损失。虽然车商否认指控,但审讯后被判坐牢15年。

《联合早报》报导,这起骗局发生在2006年至2007年,涉案车商是Frankel集团旗下的汽车公司,董事何易福(译音,57岁)否认欺骗和做假账,经审讯被判罪成,昨日面判。

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教唆何易福欺骗银行的Blue Motor Works前董事杨吉协(译音,61岁)也选择抗辩,他在罪成后被判坐牢40个月。

两人都已针对判决和刑罚上诉。

发放贸易融资的新加坡3家银行分别是华侨银行、东亚银行以及俄罗斯外贸银行。他们和其他银行一样会发放贸融资给商家周转,日后商家再把钱归还银行。

在这起案件中,杨吉协供应汽车给Frankel,后者在申请贸易融资时提呈了伪造发票和收据,用来欺骗银行。

银行上当的情况大致可分两种,一是多家银行在不知情情况下都为同一辆车付款,商家因此重复获得数笔资金;另一种情况是银行在汽车出售后才被骗发放贸易融资,该辆车当时已在顾客手上,银行因此失去资产保障。

两名被告在审讯中坚称没有欺骗银行,只是供应商“不小心”重复开出发票,但控方指杨吉协仔细记录每项交易,不太可能犯错,两人行骗意图明显。

除了银行,何易福也欺骗一家批发商给他发放资金,谎称要用来支付另一家汽车进口商,但他其实根本没买车,钱最后也进入自己口袋。

调查显示,何易福是骗局的策划和主谋,杨吉协主要协助他伪造欺骗银行的文件,但没有参与欺骗批发商。

银行和批发商损失的1200万余元中,牵扯到杨吉协的款项是185万元。

法官下判时指出,欺骗银行或金融机构的罪行应该受到严惩,以维护新加坡作为国际金融中心的声誉,若没遏制这类罪行,金融机构可能实施更严谨的批准程序或控制措施,或完全停止发放贸易融资,这将导致新加坡生意受创,从而影响该国的经济环境。

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