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国际即时国际
5:56pm 15/09/2022
“欧洲最大洗钱者之一”在西班牙落网
“欧洲最大洗钱者之一”在西班牙落网
(图:互联网)

(海牙15日法新电)欧洲警方在西班牙南部展开一场突击行动之后已逮捕“其中一名欧洲最大的者”,并指这名英裔爱尔兰人嫌犯相信已转移超过2亿欧元(约9.03亿令吉)的非法现金。

欧洲刑警组织(Europol)发表声明说,嫌犯是于周一“在以西班牙国民警卫队为首的国际执法行动下落网。他的两名同伙也在西班牙被捕,而另一人则是在英国”。

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协调这次国际行动的欧洲刑警组织并未公开嫌犯名字,但一名接近调查工作的消息人士以及爱尔兰报章指称,他是恶名昭彰的有组织犯罪集团基纳汉(Kinahan)著名合伙人莫里西(62岁)。

声明指出,莫里西“和他的同伙们负责从犯罪组织收集大量的现金,之后会‘运送’给在其他国家的其他犯罪组织”。

刑警组织认为,通过使用以面对面交易运作的“哈瓦拉(hawala)地下银行系统,“相信嫌犯们已使用这方法清洗逾2亿欧元”。

欧洲刑警组织发言人乔治斯告诉法新社,莫里西“是我们的高价值目标之一”。

她说,“他的被捕是由西班牙国民警卫队领导,与英国国家打击犯罪调查局(NCA)、荷兰警察以及爱尔兰和平卫队和欧洲刑警组织合作进行的复杂调查的成果”。

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