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地方大柔佛狮城二三事
11:31am 15/09/2022
6男女涉洗黑钱活动被捕 另2人被调查
(已签发)柔:狮城二三事:6男女涉洗黑钱活动被捕 另2人被调查
新加坡警方在行动中起获1万9000多元的现金、16台手机、30多张预付费SIM卡及150张提款卡。(取自早报网)

(新加坡15日讯)涉参与450多万元(新币,下同)的投资活动,新加坡警方在为期两天的执法行动中逮捕涉洗黑钱的6名男女;另外2名女子也因涉案,目前正被警方调查。

《联合早报》报道,新加坡警察部队今日发出文告,指警察情报局和商业事务局于9月13日和14日展开全岛反诈骗执法行动,逮捕涉洗黑钱的4名男子和2名女子,他们的年龄介于20岁至51岁;另有2名分别为33岁和37岁的女子,正在被警方调查。

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新加坡警方今年6月接获通报,指超过450多万元的投资诈骗犯罪所得,被转进多个本地

初步调查显示,一名37岁男子被指在网上放置广告,分别用至少800元和50元的价格向多名身份不明人士购买多个拥有提款卡的银行账户及已预先注册的预付SIM卡(俗称“太空卡”)。除了涉将账户内所得的不义之财取出,这名男子也被发现将所购的账户和SIM卡转卖给他人,协助进行非法活动。

调查也显示,2名38岁和39岁的男子涉自1月起,从上述账户中取款,并用犯罪所得购买加密货币。同时,2名20岁和51岁的女子被指从上述账户中提款,转交给37岁男子,参与洗黑钱活动。

1名32岁男子则被指在今年7月,将自己的账户和提款卡转卖给37岁男子。

警方也在行动中起获1万9000多元的现金、16台手机、30多张预付费SIM卡,及150张提款卡。

被捕的37岁、38岁和39岁男子将在今日被控上法庭。针对32岁男子和4名女子的调查,则还在进行中。

诈骗
洗黑钱
银行账户

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