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国内即时国内
10:41pm 26/09/2022
政府申请充公一马资产案 | 沙菲宜:纳吉要求索回 3手表杨肃斌林晓春赠送

(吉隆坡26日讯)前首相拿督斯里纳吉首席辩护律师丹斯里沙菲宜表示,纳吉要求索回的其中三个手表,分别是杨忠礼集团执行丹斯里杨肃斌及柏威年高级公寓持有人丹斯里林晓春所赠送。

“其中一只手表是由Global Oriented有限公司名下的‘Datuk Francis’(杨肃斌)所赠送,通过一间Taman Equin(马)私人有限公司发出的支票得以证明。”

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“还有一只(手表)则是林晓春(Datuk Desmond Lim)使用信用卡购买的。”

“还有一只标记为‘Datuk Francis YTL’(杨肃斌)的手表,是通过一间名为Yeoh Tiong Lay私人有限公司的建筑公司发出的支票来购买的。”

要求索回首饰手表

纳吉及妻子罗斯玛在政府提控Obyu控股的充公资产案件中以第三方身分,要求索回首饰及手表。

代表纳吉的另一名律师塔妮雅表示,被充公的7只“Richard Mille”牌子的手表都是赠送给纳吉的礼物,皆与一马发展公司(1MDB)资金没有关系。

她说,根据1MDB查案官符伟民警监的宣誓书证实,有几只手表是礼物,但是没有确凿证据。

“因此,我们要求法庭驳回这项(充公资产的)申请,以便把充公的手表立即归还给纳吉。”

法官定11月14日裁决

法官拿督莫哈末嘉米尔择定11月14日宣布此案的判决。

在此之前,主控官哈里斯翁表示,2436件首饰的其中一件,已经归还给Global Royalty Trading SAL(黎巴嫩首饰公司)。

代表该黎巴嫩首饰公司的律师拿督大卫古鲁巴淡说,总检察署对于其当事人公司的陈情满意,已经同意归还一条镶钻白金手链。

“该手链原本存放在国家银行保险库,如今已经归还给当事人公司保管。因此,我方也撤回诉讼。”

控方:刘特佐通过2公司交易
转移资金无关业务

政府申请充公与一马公司(1MDB)丑闻有关的资产案件中,其中2018年在柏威年高级公寓的Obyu控股私人有限公司名下产业所起获的2435件珠宝、7只手表和29个名牌包包,被指是挪用一马发展公司(1MDB)资金所购得。

主控官哈里斯副检察司说,前首相拿督斯里纳吉与在逃富商刘特佐及密友陈金隆(译音),通过Good Star公司和Blackstone Asia Real Estate Partners进行直接交易,印证这一事实。

“纳吉尾号为694的大马银行(Ambank)户头,其主要现金来源是从Good Star和Blackstone Asia Real Estate Partners转移的资金,而这些公司为刘特佐和陈金隆所控。”

他今日在高庭有关政府申请充公与一马公司有关的资产案件审讯上提呈书面陈词时说,Good Star、刘特佐、沙地阿拉伯2位王子法依沙和沙勿与纳吉,跟一马公司没有任何联系或业务往来,以证明他们从一马公司获得的资金是合理的。

“这种资金不是基于商业原因,因此Good Star在苏格兰皇家顾资银行(RBS Coutts)账号为1111 6073的账户的现金,是通过犯罪行为获取的,违反刑事法典第409(失信)条文。

纳吉开银行户头收1MDB资金

“随后,资金从Good Star转移到属于法依沙和沙勿的Riyad银行户头,最后是纳吉尾号为694的大马银行户口,符合洗钱的要素,抵触反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)条文,以及刑事法典411(藏有赃物)条文。”

哈里斯指出,纳吉开设大马银行户头(9694),只是为了从Good Star和Aabar,随后是Tanore手上收到一马公司资金,并导致大马银行账户(1880)和大马伊斯兰银行(1906和1898)的开设。

他说,警方于2018年在Obyu控股私人有限公司名下产业所起获的物品,与一马公司丑闻有关,2019年控方提出充公申请,以扣押涉案物品。

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