2个月前被控失信罪 会计师再控洗钱逾1亿

（吉隆坡3日讯）马来西亚致同会计师事务所（Grant Thornton Malaysia）国家管理合伙人拿督纳伦德拉库马今日再次被控上地庭。他被指控在4年前涉嫌洗黑钱，金额高达1亿1500万令吉。

地庭法官巴克里宣读控状后，纳伦德拉库马否认有罪。

根据控状，被告当时是Sabah Forest Industries私人有限公司的经理和收款人，通过12次的线上交易，从公司的联昌银行（CIMB Bank）的来往户头转移1亿1500万令吉到同一家公司的联昌伊斯兰银行（CIMB Islamic Bank）定期存款户头。

他被控于2018年2月5日在联昌银行吉隆坡端姑阿都拉曼路分行犯下罪行，抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及不法活动法令第4（1）（b）条文，罪成可被监禁最高15年，以及罚款不少于犯罪金额的5倍，或被罚款500万令吉，视何者为高。

副检察司诺扎丽占建议以100万令吉及2名担保人保释，并提交护照作为保释条件。

纳伦德拉库马的代表律师卡里达斯则以被告有健康问题，没逃跑风险为由，恳求法庭准许以30万令吉让当事人保外候审。

否认有罪 35万保外

法官允准被告以35万令吉，2名担保人保释，并择定案件明年1月5日重新过堂以提交案件相关文件。

纳伦德拉库马才于今年9月14日分别在2个地庭面对8项失信控状，涉及金额高达238万令吉。他被控在3年前身为Sabah Forest Industries私人有限公司的经理和收款人，受托掌管属于Pelangi Prestasi私人有限公司存放在联昌银行的238万3370令吉31仙款项，但却犯下失信罪。