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财经国际财经
5:24pm 05/11/2022
全球加密资产庞氏骗局 TCC吸金8.2万枚比特币 遭美国SEC起诉
(图:美联社)

(纽约5日电)美国证券交易委员会()周五正式向4名Trade Coin Club()主要营运者提起诉讼,4人涉嫌主导一起全球,非法吸金逾8万枚,诈取投资者近3亿美元。

美国证监会指控TCC自2016至2018年从全球逾10万名投资者手中,诈骗约8万2000枚比特币(当时市值约2.95亿美元)。

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美国证监会表示,TCC向投资者声称透过比特币自动交易系统,进行“数百万次微交易”,客户每日能获得0.35%的最低收益,但事实并非如此。TCC实际上透过“借新还旧”,使用新客户的存款来支付老客户,而非所谓的机器人套利交易。

美国证监会加密执法负责人David Hirsch说:“为确保加密市场公平和安全,我们将持续使用区块链追踪和分析工具来帮助追逮欺诈者。

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