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国际带你看世界
3:30pm 18/11/2022
中泰破跨国地下钱庄赌场 涉逾百亿人民币逮53人
看世界)中泰破跨国地下钱庄赌场 涉逾百亿人民币逮53人
(互联网照片)

中媒报道,上海市警方本年1月与泰国警方同步收网,成功破获一宗跨国非法经营和开设案,在两地合共逮捕53人,搜获电脑、手机、银行卡在内的作案工具650多件,涉案金额高达人民币百亿元(逾63亿令吉),追缴赃款逾1.3亿元(逾8300万令吉),是上海公安局首宗中泰同步联动收网的经济犯罪案件。

警方表示,去年5月发现上海市20多个银行帐户被用于流转赌博资金,形迹可疑,于是顺藤摸瓜追查,结果挖出逾1200个关联涉案银行帐户,锁定一个以钟某、卞某为首,横跨中泰两国的地下钱庄和非法赌场集团。

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集团分工明确,钟某遥控指挥位于泰国的卞某等人,开设多个境外网路赌博平台招揽赌客,再以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金,安排安服对接赌客充值入金和返款,为赌博平台提供非法支付结算业务。随后,卞某等人联系位于中国的刘某等人,在全国大量收购、租借他人银行帐户和第三方支付平台账户,用作

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