中泰破跨国地下钱庄赌场 涉逾百亿人民币逮53人

中媒报道，上海市警方本年1月与泰国警方同步收网，成功破获一宗跨国非法经营地下钱庄和开设赌场案，在两地合共逮捕53人，搜获电脑、手机、银行卡在内的作案工具650多件，涉案金额高达人民币百亿元（逾63亿令吉），追缴赃款逾1.3亿元（逾8300万令吉），是上海公安局首宗中泰同步联动收网的经济犯罪案件。

警方表示，去年5月发现上海市20多个银行帐户被用于流转赌博资金，形迹可疑，于是顺藤摸瓜追查，结果挖出逾1200个关联涉案银行帐户，锁定一个以钟某、卞某为首，横跨中泰两国的地下钱庄和非法赌场集团。

集团分工明确，钟某遥控指挥位于泰国的卞某等人，开设多个境外网路赌博平台招揽赌客，再以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排安服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。随后，卞某等人联系位于中国的刘某等人，在全国大量收购、租借他人银行帐户和第三方支付平台账户，用作洗黑钱。