内蒙古出现76亿洗钱大案 涉及虚拟货币

（包头市11日综合电）内蒙通辽市公安局科尔沁分局破获一个利用区块链兑换数字虚拟货币洗钱的团伙，捕获63名嫌犯，这个团伙洗钱金额高达人民币120亿（76亿令吉）。

通辽市公安局官方微信公众号周六（10日）通报，内蒙自治区公安厅经侦总队联勤中心于7月15日向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警时说，发现犯罪嫌犯石某园在当局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水量1000万多元，涉犯洗钱犯罪。

内蒙自治区公安厅专家组9月和10月出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京和河南共17个省区市，并将潜逃至泰国曼谷的主嫌张某和技术运维人员劝返中国。日前以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，共计收缴违法所得约1.3亿元（8200万令吉）。

经侦查发现，这个团伙通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助中国境内外犯集团洗钱。2021年5月起，以嫌犯季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软什Telegram串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌犯罪资金通过波场链（USDT-TRC20）、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中抽取非法利益。

根据通报，这个团伙在中国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上线下进行洗钱操作。犯罪集团利用虚拟货币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

目前季某在内的63人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。

《中国证券报》报道，案件相关负责人说：“匿名购买虚拟货币后再卖出，等于设置一个物理隔离，没法能过传统的手法查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。”