纳吉1MDB洗黑钱案 | 余静萍：大额外资汇纳吉户头 没想到被利用洗钱

刘要求别说出纳吉名字

“刘特佐当时告诉我，不要公开（前）首相（纳吉）的名字，我告诉他（刘特佐），富国银行需要知道户头持有人的名字。”

余静萍表示，她认为，刘特佐说不要公开户头持有人（纳吉）的名字，是为了保护户头持有人的机密信息。

“那时候，他（刘特佐）也告诉我，说不准会有人使用（前）首相（纳吉）的名字，做一些事情。

“这是他（刘特佐）告诉我的。他说，我们需要保护（前）首相（纳吉）。”

沙菲宜接着问余静萍：“你（余静萍）是一名具备经验的银行家，你完全相信刘特佐所言？”

余静萍回答是的。

指相信是纳吉要求保密

沙菲宜进一步问余静萍：“现在事后看来，你（余静萍）意识到你协助刘特佐犯下了这类的AMLA（洗黑钱、反恐融资及非法活动收益）罪行？”

余静萍指出，她相信这是纳吉要求保密的。

“这是（前）首相（纳吉）的户头，他是马来西亚的（前）首相。”

针对余静萍的上述供词，沙菲宜回应指，该笔资金并非来自纳吉，而是来自外面的资金。

余静萍表示，她没想到有人会利用（前）首相的户头洗黑钱。

她指出，国家银行及银行的合规部门对纳吉的银行户头是知情的，都在关注有关的户头。

同意沙菲宜主张
纳吉或不知户头状况  

此外，余静萍认为，纳吉对于个人银行户头的交易是知情的，但她也同意沙菲宜的主张，即如果刘特佐没向纳吉汇报，那么纳吉或许就不知道个人银行户头的状况。

沙菲宜向余静萍主张：“事后看来，如果你（余静萍）当时意识到，公开纳吉银行户头的信息，那么就会更早的就察觉到有关的资金是否合法，（前）首相（纳吉）也会得到保护，而非受到伤害。”

余静萍表示，她认为纳吉知道户头发生了什么事，因为纳吉有在签发支票，也使用信用卡。

对此，沙菲宜坚称，纳吉认为汇入个人户头的资金是来自沙地王室的捐款。

他说，纳吉有时会在户头资金不足时签发支票，这说明了纳吉从来不知道户头资金已经耗尽。

余静萍表示，她无法评论纳吉的户头是如何被管理，但她同意沙菲宜的主张，即如果刘特佐没向纳吉汇报，那么纳吉或许就不知道个人银行户头的状况。

此案将于明日续审。