反贪会澄清监督5银行说法 “查内鬼非银行”

（布城18日讯）反贪污委员会指出，反贪会是盯上涉嫌为国际诈骗集团提供便利的5家银行的人士，而不是金融机构本身。

反贪会今日发表文告说，随着4名在热带行动（Op Tropicana）中被捕的4名外籍主谋被判刑后，反贪会目前的调查重点是放在为和该国际诈骗集团有关联的人士。

“针对反贪会正在监督涉嫌为国际诈骗集团提供便利的5家银行的说法，调查工作目前是专注在于涉案的人士，而不是银行本身。

“他们是由一群‘专业人士’组成，包括银行职员、会计师及公司秘书，以允许非法集团的运作。“

与国际合作追踪诈骗资金

反贪会补充，反贪会也正在与国家银行，以及包括国际刑警、英国国家打击犯罪调查局（NCA）和美国联邦调查局在内的国际执法机构合作，以追踪跨国投资诈骗集团价值数百万令吉计的非法资产及资金。

反贪会说，这是随着该集团4名外籍人士主谋分别于3月16及17日在雪兰莪沙亚南及槟城北海法庭被控，展开的后续行动；这4名主谋是在执法单位展开行动后的3周内被控上庭。

4名英国人面对刑事法典第417（诈骗）条文的交替控状表示认罪后，被判监禁及罚款。

“反贪会将持续与国家银行及其他执法单位密切合作，以打击这个跨国诈骗集团。”