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17/10/2020
不法集团利诱“出借” · 揭2年8万钱骡户头涉诈骗

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(吉隆坡17日讯)从去年1月至今年本月9日,警方已鉴定超过8万个钱骡户头被不法集团用于网络诈骗勾当,同时有9585名户头持有者因触法被控,揭发了不法集团利诱受害者尤其是吸毒者、家庭主妇和学生,“出借”个人银行提款卡及密码。

全国商业罪案调查总监的拿督再努丁接受马新社访问时指出,钱骡户头指的是银行户头的持有者将户头交给第三方如不法集团使用,却不清楚户头被利用的目的。

以200至2000令吉报酬利诱

他指出,不法集团以每个银行户头200至2000令吉报酬,利诱受害者自愿“出借”个人银行提款卡及密码,他们的干案手法是透过社交媒体张贴广告,或是通过朋友支付特定金额,来获取受害者的银行户头。

“不法集团使用的各种借口向吸毒者、家庭主妇及学生等下手,包括宣称借用户头是为了商业目的。”

他表示,在部分案件中,受害者是向大耳窿借贷后,依据对方指示提供个人银行提款卡及密码作为贷款条件。

再努丁指出,警方数据显示,去年共有1万8130个钱骡户头被冻结和充公,6409名户头持有者因抵触刑事法典第412(不诚实接受赃物)及1955年微型罪案法令第29(1)条文而被提控。

“今年至本月9日则有1万6429个钱骡银行户头遭冻结,3176名银行户头持有者被控。”

罪成可监5年罚款

他说,大部分银行户头持有者不晓得户头遭不法集团使用,但也有部分是故意提供户头作为网络诈骗用途;被告一旦罪成,可被判监禁最高5年及罚款,或两者兼施。

再努丁提醒民众勿与诈骗集团勾结或故意将银行户头借出,相反的若发现可疑的转账交易,应尽快向执法单位举报,以便警方采取行动。

“警方与金融、电讯机构及国外执法单位密切合作,以遏制及寻找有效方案打击商业罪案,尤其是网络罪案。”

他补充,民众可浏览相关银行网站,或http://ccid.rmp.gov.my/semakmule检索相关银行户头是否有犯罪记录,或浏览警方官网查询详情。

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