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21/04/2021
荷兰银行洗钱案 支付24亿罚款

(图:美联社)
(图:美联社)

(阿姆斯特21日讯)荷兰最大银行荷兰银行(ABN Amro)指出,关于荷兰检方的洗钱指控,已经与检方以4.8亿欧元(约24亿令吉)达成和解协议,将冲击到银行第一季业绩。

荷兰银行在声明中指出,已协议支付3亿欧元和1.8亿欧元的罚款,对应其在洗钱防范上所发现缺失的严重性、广度和持续性。

在对荷兰银行调查的前一年,荷兰金融公司ING也在类似的案件中支付了7.75亿欧元的罚款。

荷兰检方在声明中表示,调查仍在进行中,荷银三位前董事会成员被认为涉嫌在违犯反洗钱行动上负有有效责任。

荷兰检察官在2019年9月指控荷兰银行,未能发现参与洗钱的帐户、未能终止与可疑客户的关系、未能将类似交易回报给相关监管当局。

荷兰银行表示,对该事务深感遗憾,并且在履行作为反洗钱守门员方面,做得还不够。

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