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21/07/2021
防洗钱 欧盟收紧加密货币交易规定
 (图:法新社)
(图:法新社)

(布鲁塞尔21日讯)根据欧盟机关的提案,为比特币和其他加密资产进行交易的公司,以后必须提供发送人和收受人的详细资讯,以协助监管机关打击非法的洗钱交易。

欧盟执委会最新提案的修法,要让加密资产的交易变得可追踪。该规则来自于跨政府监管单位“防制洗钱金融行动工作组织(FATF)的建议,并已经适用于电汇交易。

执委会表示,修法将确保比特币等加密资产的完全可追踪,能防范洗黑钱和恐怖组织融资活动等非法用途。为客户处理加密资产的公司必须收集客户的姓名、地址、出生日期、帐号,以及加密资产接收人的姓名。为收受人提供服务的公司也必须检查任何必要资讯的收集。

而提供匿名加密资产钱包的活动也将被禁止,正如同欧盟反洗钱规定已经禁止匿名的银行帐户一样。

这些提案将有助于欧盟加密资产的发展,因为它将受益于欧盟内部更新的和统一的法律架构。

欧盟会员国和欧洲议会对这些提案拥有最终决定权,此表示,提案可能需要2年时间才能成为法律。

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