（新加坡20日讯）新加坡金融管理局（MAS）指出，当局会继续调查其他金融机构和个人是否有涉及一马发展有限公司（1MDB）案件。

该局推出执法报告时说，有关1MDB的案件是目前为止涉及洗钱和金融恐怖主义最显著的案件。

“我们会与总检察署、商业事务部及外国的执法单位密切合作，揭露1MDB案件中复杂的交易网络，当中涉及数家岸外空壳公司，一群共谋者在不同权限的国家营运。”

当局指出，当局已经采取严厉的执法行动，包括关闭银行、惩罚违反洗钱标准的金融机构以及个人。

“MAS也指示瑞意银行和瑞士安勤私人银行在新加坡的分行关闭，并对8家金融机构施加3000万新元（近9000万令吉）的罚款。

这8家金融机构包括上述两家银行、渣打银行、私人银行Coutts & Co.有限公司、瑞士银行集团（UBS AG）在新加坡的分行；以及星展银行、大华银行及瑞士信贷（Credit Suisse）。”

MAS也发出通令如要银行调查失误、缺失和采取纪律行动对付违规的员工；也对8名人士发出禁令，期限从3年至终身禁令不等。

其中面对终身禁令的有4人，分别是新加坡瑞意银行前财富规划员杨家伟、瑞意银行前客户伙伴高级副总裁易有志、瑞士安勤私人银行前新加坡分行经理斯图尔森埃格以及高盛集团前投资银行家莱斯纳。

上述执法报告也说明了执法时需优先考虑的事项，以及在对付违规者采取行动，让他们负起更大的责任，以及需具备透明度。

该局负责执法的执行董事陈吉莲（译音）指出，有关报告将会每隔18个月出版一次，在金融监督方面，提供侦查、调查和惩罚不法人士，执法行动扮演重要的角色。

“此举是为了阻吓违法以及不道德的行为，借以保护消费人。”