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2016-03-29 10:50:06  1501469
传英监管部拟加强对中资银行反洗钱调查
财经
(中国.北京29日讯)根据中国《财新网》报道,受工行马德里分行因涉嫌洗钱被调查事件的影响,英国金融行为监管局(FCA)或将升级对中资银行海外分行的调查,且不排除其他国家采取类似行动。报道引述消息人士称,FCA拟加强对建行、工行的伦敦分行“金融犯罪”科目的检查,重点检查反洗钱、反金融腐败等方面的合规情况。报道指,FCA认为目前中资银行在几方面存在不合规的情况:一是未对国内客户按照反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的规定开展客户尽职调查,未充份调查客户业务性质、与中资银行交易的原因、资金来源等;二是未对国企或政治公众人物进行加强型尽职调查,比如委托独立第三方的渠道,了解其个人身份情况、工作情况、个人资金合法性以及与境外交易对象受益关系等问题;三是未能有效提供贸易融资产品与部份战略性产业无关的相关证明。(香港明报)
作者 : admin
文章来源 : 星洲网 2016-03-29


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