（中国．北京29日讯）根据中国《财新网》报道，受工行马德里分行因涉嫌洗钱被调查事件的影响，英国金融行为监管局（FCA）或将升级对中资银行海外分行的调查，且不排除其他国家采取类似行动。

报道引述消息人士称，FCA拟加强对建行、工行的伦敦分行“金融犯罪”科目的检查，重点检查反洗钱、反金融腐败等方面的合规情况。

报道指，FCA认为目前中资银行在几方面存在不合规的情况：一是未对国内客户按照反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的规定开展客户尽职调查，未充份调查客户业务性质、与中资银行交易的原因、资金来源等；二是未对国企或政治公众人物进行加强型尽职调查，比如委托独立第三方的渠道，了解其个人身份情况、工作情况、个人资金合法性以及与境外交易对象受益关系等问题；三是未能有效提供贸易融资产品与部份战略性产业无关的相关证明。（香港明报）