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2019-02-27 18:14:59  2014628
专访国家反金融罪案中心CEO.NAFCC除肩负防金融罪重任.充公资产缴国库
封面头条


慕斯达法阿里:国家反金融罪案中心及相关政府单位会一起合作,致力于追讨回在海外用非法资金购买的资产。







(八打灵再也27日讯)除了防止金融罪案如洗钱活动外,国家反金融罪案中心(NAFCC)将作为政府充公资产的统一处理单位,处理所充公的名车、土地、公司、现金等资产,以增加政府收入。


该中心首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里接受星洲日报专访时说,如果这些被充公的资产只是收在柜子里,无法创造价值,形同政府蒙受损失。


他说,该中心将会与警方、反贪会、关税局、移民局、内陆税收局、国行、移民局及公司委员会等机构合作,处理金融罪案如黑钱外流、贪污、洗钱等,以及追讨回用黑钱在海外购买的资产。


藏放柜子 不如存银行生息


慕斯达法说,一般上,涉及法庭案件的过程需要5至6年,被充公的资产与其存放在柜子,不如通过变卖、投资、存放在银行等方式,赚取的利润可以汇入政府的统一基金。


甫卸下移民局总监职的他说,在任内移民局充公最大一笔现金高达1450万令吉,存放在柜子内,不如存放在银行赚利息。


“目前还没有权力处理这些充公的资产,因此须要制定法令赋予这项权力。”


他说,执法单位所充公的名车,如蓝宝坚尼及法拉利等,如果放在车库,一两年后不只会贬值而且会损坏。


虽然无法估计走私品让政府蒙受的损失,但他以走私香烟为例,烟草公司估计每年走私香烟的价值达50亿令吉,这些走私香烟让政府损失了许多税收。


充公资产价值逾40亿


他说,根据政府的资料,所充公的资产价值超过40亿令吉,因此需要一个单位负责管理和处理这些资产。


他说,他曾经参与防止洗钱专案小组,减少了高达250亿令吉的黑钱外流,如果继续打击洗钱活动,相信能够防止黑钱外流。


“再加上,一些公司在政府采取行动后倒闭、员工失业,这些都需要一个单位以更好的方式处理,以便能够继续营运或安排员工继续工作。至于充公的土地属于政府所有,可以通过出租,为国库增添收入。”


他说,虽然目前各个执法单位在充公资产后,有些可以拍卖,但是政府希望能够有更好、更加统一的方式处理。


他指出,例如警方、反贪会、关税局等单位充公的资产,可以统一让该中心处理。


致力追讨流出海外非法资产


慕斯达法阿里说,该中心及相关政府单位会一起合作,致力于追讨回被指用非法资金购买、流出海外的资产,那些都是属于国家和人民的资产。


他说,目前已经在收集和分析资料,但是不能说明案件的细节。


询及科技日新月异,该中心如何对抗高科技的犯罪分子時,他说,国家银行已经宣布从今年1月1日起,金融机构每日现金交易达2万5000令吉即须呈报,此举能够让各个相关单位监督资金的来源和流向。


他指出,该中心的主要任务是处理各项金融罪案,主要包括防止洗钱和逃税。


“我们的任务可以分成3类,分别是收集、分析和分享资讯,协调各个政府单位的联合执法行动、管理所充公的资产,以及作为数据库中心。”


作者 : 吴珍妮
文章来源 : 星洲网 2019-02-27


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